阳普医疗科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和规范性文件及阳普医疗《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第六 届董事会第三次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立意 见 经核查，我们认为：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，对照公司提供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规， 竞价结果真实有效。 因此，我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果发表同意 的独立意见。 二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的独立意见 经核查，我们认为：公司按照《证券法》《上市公司证券发 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-055 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的 授权，公司及保荐机构（主承销商）于 2023 年 8 月 17 日向符合条件的投 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-060 阳普医疗科技股份有限公司 监事会关于募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对 象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关要 求，对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的募集说明书进行了审核，并发表了以下审核意见： 本次发行的募集说明书详细披露了公司基本情况、本次发行概要、本次募集 资金使用的可行性分析、本次发行对公司影响的讨论与分析、本次发行相关的风 险因素等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、 完整。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券简称：阳普医疗 证券代码：300030 阳普医疗科技股份有限公司 IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD （珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}J(\bf{\hat{J}})$$ 阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-059 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情 填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会" ...

非经常性损益鉴证报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0748 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于阳普医疗科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0748 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的阳普医疗科技股份有限公司（以下简称阳普医疗）管理层 编制的 2023 年 1-3 月，2022 度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-056 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的 授权，公司及保荐机构（主承销商）于 2023 年 8 月 17 日向符合条件的投资 ...

内部控制鉴证报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0749 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-11 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]518Z0749 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的阳普医疗科技股份有限公司（以下简称阳普医疗）董事会 编制的 2023 年 3 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供阳普医疗为向特定对象发行证券之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告 ...

证券简称：阳普医疗 证券代码：300030 阳普医疗科技股份有限公司 IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD （珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 一、本次募集资金的使用计划 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序向特定对 象发行股票拟募集资金总额为155,999,985.36元，在扣除发行费用后将全部用于 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于 AI 的全自动血栓弹力图系统项目 | 5,500.00 | 4,800.00 | | 2 | 分子诊断采血管建设项目 | 3,600.00 | 3,150.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 3,500.00 | 3,050.00 | | 4 | 补充流动资金 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | 合计 | 17,200.00 | 15,600.00 | ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券简称：阳普医疗 证券代码：300030 阳普医疗科技股份有限公司 IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD （珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核批准并经中国证券监督管理 委员 ...