阳普医疗科技股份有限公司 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-054 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年第三季度报告后，认为公司 2024 年第三季度报告真实、 ...

《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充 分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司监事会在全面审核和了解公司 2024 年第三季度报告后，认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 ...

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受阳普医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阳普医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-053 阳普医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 会于 2024 年 9 月 25 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召 集，董事长邓冠华先生因被采取留置措施未出席本次会议，出席本次会议的董事 共同推选董事余威先生主持会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 35,386,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91. ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 阳普医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240912 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □现场参观 \n☑ 其他：投资者网上集体接待日活动 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称 | 者集体接待日"活动的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（周四）15:30-16:30 | | 地点 | | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | | 董事、副总经理：蒋广成先生 | | | 上市公司 接待人员姓名 | 财务负责人、副总经理：闫红玉女士 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 9 月 7 日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布《关于在医 疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（以下简称"通知"），自本通知印发之 日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广 东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因 诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上 市和批准生产的产品，可在全国范围使用。 目前公司参股子公司杭州康代思锐生物科技有限公司是外商投资企业，主要 从事 POCT 分子诊断仪器和配套试剂产品研发、生产、销售和技术服务，业务不 含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-052 阳普医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日）收 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议， 具体情况如下： 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-049 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 一、《公司章程》修订内容 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务 中心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 二、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议； 2.第六届监事会第八次会议决议； 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | | 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-048 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 9 月 5 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中 心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 特此公告。 阳普医疗科 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心 801-8017室，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-050 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 5 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的 议案》。公司定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 7.出席对象： （1）截止 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午收市时， ...