本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》,公司董事会认为独立董事(含2023年任期届满已离任的独立董事)不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 证券代码:300030 证券简称:阳普医疗 = 公告编号:2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 阳普医疗科技股份 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0396 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]518Z0323 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 阳普医疗管理层编制的《阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是 阳普医疗管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对阳普医疗 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其 ...

阳普医疗科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。当审计委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-025 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次 会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进 行的变更，具备必要性和合理性。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不 会损害公司和全体股东的利益。一致同意公司本次会计政策变更。 1.2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自2023年1月1日起施行； 2.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （康熙雄） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人康熙雄，1952 年出生，博士研究生学历。现为中国生物化学与分子生 物学会临床应用生物化学与分子生物学分会理事长，承担国家 863、973 等课题 数项。同时担任北京协和洛克生物技术有限责任公司、上海百傲科技股份有限公 司的董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断 ...

阳普医疗科技股份有限公司 一、监事会的工作情况 2023年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》 2.《2022年年度报告》及摘要 | | | | | 3.《2022年度财务决算报告》 | | | | | 4.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5.《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 7.《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 第五届监事会 第十七次会议 | 2023年4月26日 | 9.《2023年第一季度报告》 | | | | | 10.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会 | | | | | 给予董事长相应授权的议案》 | | | | | 11.《关于变更对 ...

阳普医疗科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及 2022 年 年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,154,613.58, a decrease of 10.98% compared to ¥158,563,957.54 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,190,876.00, representing a decline of 123.40% from ¥13,633,861.49 in the previous year[5] - The company's total comprehensive income for the period was -¥2,873,883.12, a decrease of 120.28% from ¥14,171,251.31 in the previous year[10] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥2,887,667.65, compared to a profit of ¥14,169,846.02 in Q1 2023, indicating a significant decline[34] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.01, compared to ¥0.04 in the same quarter last year[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥16,000,253.94, a significant increase of 188.98% compared to -¥17,982,500.06 in the same period last year[5] - Operating cash flow decreased by 35.67% to CNY 130,888,648.85 from CNY 203,456,313.74 in the previous period[11] - Cash received from operating activities increased by 188.98% to CNY 16,000,253.94 compared to a negative CNY 17,982,500.06 in the previous period[11] - The net cash flow from investment activities was 2,869,383.28, a decrease from 15,812,418.98 in the previous year[37] - The net cash flow from financing activities was 6,651,198.39, down from 28,881,444.39 year-over-year[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,426,339,410.15, a slight increase of 0.03% from ¥1,425,956,329.46 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased slightly to ¥666,882,772.29 from ¥663,625,808.48, showing a marginal rise[34] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥719,907,384.16 from ¥723,084,475.63, reflecting a decline of about 0.6%[34] Investment and Expenses - The company reported an investment loss of -¥8,949,461.99, a decrease of 185.00% from an investment gain of ¥10,528,707.60 in the previous year[9] - Research and development expenses were ¥6,602,970.33, down from ¥9,259,547.98, representing a decrease of approximately 29%[33] - Cash inflow from investment activities decreased by 44.81% to CNY 49,218,402.82 from CNY 89,173,330.11 in the previous period[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 28,128[14] - The largest shareholder, Deng Guanhua, holds 15.91% of shares, totaling 49,194,555 shares[14] - The second largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., holds 10.84% of shares, totaling 33,528,364 shares[14] Company Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its market presence through technology and management innovation, aiming for synergistic development in domestic and international markets[19] - The company initiated a comprehensive training program for mid-level and senior management to enhance leadership and strategic skills, ensuring effective execution of company strategies[24] - The company is actively pursuing new product development in smart healthcare solutions, showcasing multiple new products at industry conferences[21] Miscellaneous - The chairman and general manager of the company is under investigation, with a temporary replacement appointed to fulfill his duties[27] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[38] - The report is the first to apply new accounting standards starting from 2024[38]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会认为独立董事（含 2023 年任期届满已离任的独立董事）不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918.7315万元。 第七条 ...