公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及 工作成果。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审 ...

第二条 本规划的制定原则 1.本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 阳普医疗科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求以及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《阳普医疗科技股份有限公 司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经 营情况及盈利能力、现金流量状况、股东意愿和要求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续 ...

审计报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0323 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 124 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，真空采血系统实现收入 38,090.88 万元，同比略微下降，下降幅 度为 0.27%，其中国内真空采血系统收入同比增长，而国外真空采血系统收入受 市场环境的影响同比下降；软件产品服务、检验服务收入同比上升，上升幅度分 别为 13.33%、11.09%；微生物转运系统市场需求大幅减少，实现收入 407.57 万 元，比上年同期减少 4,498.83 万元，同比下降 91.69%；仪器收入 2,723.57 万 元，比上年同期减少 2,574.50 万元，同比下降 48.59%。 报告期内，公司投资收益 623.61 万元，上年同期为-4,714.22 万元，同比 上升 113.23%，主要是因为参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以 下简称"深圳阳和"）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思 医疗"）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗各期末时点的收盘价作为公 允价格，本期确认的公允价值变动增加，对应公司对深圳阳和确认的投资收益增 加。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责， ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-022 阳普医疗科技股份有限公司 调整前： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、蒋广成、刘瑛 | 白华 | 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、田艳丽、刘瑛 | 白华 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘焕亮） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人刘焕亮，1962 年生，博士学位。现为中山大学教授、博士研究生导师 （临床检验诊断学、医学技术），中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民 医院检验科学科带头人，中国抗癌协会肿瘤临床检验与伴随诊断专业委员会常务 委员、肿瘤标志专业委员会常务委员，广东省临床检验质量控制中心副主任。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢晓尧） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事作 用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥 本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢晓尧，1966 年生，博士研究生学历，长期从事知识产权法与竞争法研 究。现为中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究 中心主任。同时担任广州、佛山等地仲裁委员会的仲裁员职务，并在广东法仪律 师事务所担任兼职律师，以及在穗恒运 A、东方嘉盛兼任独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0397号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供阳普医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于阳普医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0397 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-009 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由代行董事长职责的董事蒋广成先生主 持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会审议并通过了《2023 年 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的财会专业特长，为公司的审计、内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）， 拥有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、丽珠集团独立董事、创维数字独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...