关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权。监事会通过各种方式，对公司依法运作、财务状况、关联交易、 股东大会决议执行以及公司董事和高级管理人员的日常履职等方面进行了监督 和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，所有监事亲自出席了会议，未 出现异议或弃权情况，会议具体内容如下： 监事会认为：公司依法经营，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法， 认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履 行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》或者损害公司和投资者权益的 行为。 （二）公司财务情况 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议内容 | 查询索 | | --- | -- ...

北京超图软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京超图软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

北京超图软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号， 以下简称"准则解释第 18 号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了准则解释第 18 号，规定"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-014 北京超图软件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 具体情况如下： 为进一步提高公司管理水平和运营效率，以科学合理、精简高效、职责分明 的架构体系，提升组织活力，推动公司高质量发展，现结合公司战略规划及业务 发展需求，对公司组织架构设置进行优化调整。董事会授权公司经营管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图 如下： 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对北京超图软件股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会 审[2025]4001 号）。根据审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下（财务数据采用合 并报表口径）： 项目 2024年 2023 年 本期较上期 增减 营业收入 1,497,872,642.24 1,978,685,866.97 -24.30% 利润总额 -168,892,510.31 154,380,619.05 -209.40% 归属于上市公司股东的净利润 -171,429,329.14 152,110,488.98 -212.70% 归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益的净利润 -261,832,794.41 111,141,320.52 -335.59% 一、报告期经营成果 报告期内，其主要经营和财务指标完成情况如下： 1、全年实现营业收入 1,497,872,642.24 元，较上期减少 480,813,224.73 元，降幅为 24.30%，主要系本期项目验收减少所致 ...

北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 ...

关于北京超图软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 北京超图软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京超图软件股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计 和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司的内 部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...