北京超图软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律法规、规范性文件等 有关规定和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第三条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员，确定子公司中 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召 集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 1 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国公司证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 及其他有关法律法规、规范性文件和《北京超图软件股份有限公司章程》 (以下 简称《公司章程》）和《北京超图软件股份有限公司董事会议事规则》制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-047 | 10 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 15 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 16 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《日常生产经营决策制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | 修订 | 是 | | 20 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 21 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 22 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 23 | 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《融资决策制度 ...

北京超图软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京超图软件股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规章 和深圳证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构及全资和控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第七条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部审计人员应具备与从事 1 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 北京超图软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...

北京超图软件股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-048 特此公告！ 北京超图软件股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-046 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 ...

北京超图软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-045 北京超图软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京超图软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 364,542,554.6 ...