证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-005 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024 年年度报 告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-008 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了 《2024 年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审 议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-171,429,329.14 元，经营活动产生的现金流量净额-269,033,286.07 元，母公司净利润为 -124,669,352.60 元。 公司2024年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，该利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《 企业会计准则第 8 号—资产减值》《 企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括以摊余成本计量的金融资产（含应收票据、应收账款、 其他应收款、长期应收款、债权投资等）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（含应收款项融资、其他债权投资、其他权益工具投资等）、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产《（含交易性金融资产、衍生金 融资产、其他非流动金融资产等）； （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料、低值易耗品、自制半成品、在制品、库存商品、委托加工物资、发出商品、 合同履约成本等； （三）长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 以及其 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江省兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江 分所副所长，2004 年 1 月起，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-011 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关文件规定和要求，强 化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。 同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产 减值准备计提及核销管理制度》进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 修订 | 否 | 上述管理制度 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人邓中亮，中国国籍，1965 年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学 教授，政府特殊津贴获得者。1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工 作。1991 年获北京航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航 空航天大学博士后出站，副教授。1996 年至今任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮 电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教授。 2002 年 ...

北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人任福，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。1995 年，本科 毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年 博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理 系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、 地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学 院，现担任武汉大学资源与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,497,872,642.24, a decrease of 24.30% compared to ¥1,978,685,866.97 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders was -¥171,429,329.14, representing a decline of 212.70% from ¥152,110,488.98 in the previous year[16] - The cash flow from operating activities showed a significant drop to -¥269,033,286.07, down 583.49% from ¥55,644,310.44 in 2023[16] - The basic earnings per share were -¥0.3508, a decrease of 213.45% compared to ¥0.3092 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were ¥4,020,731,506.85, down 11.03% from ¥4,519,088,941.75 in 2023[16] - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.87% to ¥2,647,088,077.45 at the end of 2024 from ¥3,003,524,254.40 in 2023[16] - The company's total revenue for Q4 was approximately 549.36 million, showing a significant increase compared to Q1's 298.23 million[18] - The net profit attributable to shareholders for Q4 was -197.74 million, a decline from Q1's profit of 4.86 million[18] - The net cash flow from operating activities in Q4 was 298.40 million, a recovery from negative cash flows in the first three quarters[18] Strategic Focus and Growth Initiatives - The company is focusing on organizational restructuring and resource integration to drive future growth despite current challenges[4] - The company aims to unlock new growth engines through technological innovation and expansion into diverse business areas[5] - The company is focusing on the geographic information software and spatial intelligence sectors, which are part of the core digital economy[24] - The company is committed to innovation-driven development strategies, focusing on the geospatial intelligence field and enhancing its technological capabilities[33] - The company is actively working on multiple GIS software upgrades, aiming to strengthen its competitive position in the market[114] - The company plans to enhance its market share in the domestic market and expand internationally through the development of new GIS software products[114] Research and Development - Research and development expenses increased by 4.56% to 274,418,442.33, highlighting the company's commitment to innovation[113] - R&D expenditure amounted to ¥381,061,073.21 in 2024, representing 25.44% of operating revenue, an increase from 19.37% in 2023[115] - The company completed several R&D projects, including SuperMap iObjects 11i(2024) with a capitalized amount of ¥10,922,224.23[116] - The company is currently in the development phase for SuperMap iObjects 12i(2025), with a capitalized amount of ¥15,732,943.56[117] Market Position and Competitive Landscape - SuperMap GIS ranks third globally and first in Asia in the geographic information software market, with software business revenue being second globally[33] - The company has established a strong technical foundation in the GIS field, ensuring software and underlying technologies are independently controllable[54] - The company has successfully entered international markets across Asia, Europe, Africa, and South America, enhancing its brand reputation as a leading geographic information enterprise[33] - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational standards and governance levels[175] Government and Policy Impact - The geographic information industry is supported by national policies, highlighting its strategic significance to the economy[25] - The government plans to issue long-term special bonds to support major strategic projects, which may benefit the company’s operations in key sectors[147] - The government aims to enhance digital governance capabilities by 2025, with a focus on integrated infrastructure and improved data resource systems[158] Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of laws and regulations[176] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism that links management compensation to company performance[178] - The independent directors strictly adhere to legal regulations and protect the interests of the company and its shareholders[178] - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders[178] Challenges and Risks - The company acknowledges risks related to uneven performance throughout the year, accounts receivable bad debts, and goodwill impairment[5] - The company faces a risk of uneven performance between the first and second halves of the year, with a higher proportion of annual revenue typically realized in the second half[168] - The company has a significant reliance on government clients for its geographic information system products and services, which may impact contract signing timelines[168] Future Outlook - The company aims to achieve a digital transformation for small and medium-sized enterprises (SMEs), targeting a cloud adoption rate exceeding 40% by 2027[31] - By 2025, the company expects significant improvements in the scale and quality of public data resource development, with a focus on cultivating data-driven enterprises[30] - The company plans to enhance collaboration across different levels and departments through a three-tier platform system for urban operation management[30] - The company is committed to deepening its international strategy, leveraging the "Belt and Road" initiative to explore new global cooperation paths[164]

超图软件（300036）公告，公司原定于2025年4月3日披露《2024年年度报告》，因年报工作进度晚于预 期，预计无法按原定计划披露，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性和完整性，基于谨慎考虑， 经向深圳证券交易所申请，公司原将《2024年年度报告》的披露时间延期至2025年4月16日。因公司 2024年组织变革，拉通了各子公司，首次建立了矩阵组织，绩效考核规则发生了重大变化，绩效考核评 价和测算的工作量及时间远超预期，导致最终确定的金额与财务部门预提金额有偏差，进而影响了整体 年报工作的进度，无法按原时间计划披露年度报告。为确保定期报告信息披露的准确性，基于谨慎考 虑，公司将《2024年年度报告》的披露时间延期至2025年4月23日，同时《2025年一季度报告》亦顺延 至2025年4月29日。 ...