北京超图软件股份有限公司 1.1 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核任务书 对被考核人进行评价，实现股票期权激励计划与本人工作业绩、工作态度和工作能力 紧密结合。 1.2 本办法适用于参与公司 2025 年股票期权激励计划的所有激励对象，包括在公 司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技 术（业务）人员。 二、职责权限 2.1 董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。 2.2 董事会薪酬与考核委员会负责具体实施考核工作。 2.3 公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核 工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考核数据的搜集和整理，并对数据的真 实性和可靠性负责。 2.4 公司董事会负责本办法的审批。 三、考核体系 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚 信勤勉的工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 国家有关规定和公司实际情况，特制定本办 ...

北京超图软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日第 六届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-027 一、修订《公司章程》的具体情况 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | --- | --- | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-028 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决议 于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-026 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事会，鉴于公司根据相关工 作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会 议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会监 事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-025 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议 于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司 管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展目 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-024 北京超图软件股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司股东钟耳顺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续 经营产生影响。 4、本次权益变动后，公司股东钟耳顺先生合计持有公司股份48,280,679股， 占公司总股本（已剔除公司回购专用证券账户中已回购的股份数量后的公司总股 本，即 482,806,965 股，下同）的9.999996%，仍为公司持股5%以上股份的股东。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东钟耳 顺先生出具的《简式权益变动报告书》，截至本公告披露日，控股股东、实际控 制人及董事钟耳顺先生通过集中竞价累计减持公司股份2,261,401股，占公司总股 本比例0.468386%。本次权益变动完成后，钟耳顺先生持有公司股份数量为 48,280,679股，持股比例由10.468383%减少至9.999 ...

北京超图软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京超图软件股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：超图软件 股票代码：300036 信息披露义务人：钟耳顺 住址：北京市朝阳区****** 通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层 股权变动性质：股份减少（持股比例下降至 10%以下） 签署日期：2025 年 8 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 | 第一节 释义 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | | 5 | | 第三节 权益变动目的及持股计划 | | 6 | | 第四节 权益变动方式 | | 7 | | 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 9 | | 第六节 | 其他重大事项 | 10 | | 第七节 | 声 ...

金融界消息 截至2025年8月11日收盘，超图软件（300036）报收于16.57元，上涨1.1%，换手率2.76%， 成交量12.10万手，成交金额2.00亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1425.32万元，占比成交额7.12%。其中，超大单净流出543.93万 元、占成交额2.72%，大单净流出881.39万元、占成交额4.4%，中单净流出流入593.90万元、占成交额 2.97%，小单净流入831.41万元、占成交额4.15%。 通过天眼查大数据分析，北京超图软件股份有限公司共对外投资了29家企业，参与招投标项目5000次， 知识产权方面有商标信息17条，专利信息109条，此外企业还拥有行政许可27个。 来源：金融界 超图软件最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.34亿元、同比减少21.53%，归属净利 润4354.01万元，同比减少995.82%，扣非净利润5021.85万元，同比减少146029.55%，流动比率1.998、 速动比率1.679、资产负债率32.71%。 天眼查商业履历信息显示，北京超图软件股份有限公司，成立于1997年，位于北京市，是一家以从事软 件和信息 ...

企查查APP显示，近日，甘肃超图软件技术有限公司成立，法定代表人为屈晓波，经营范围包含：软件 开发；软件销售；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成等。企查查股权穿透显示，该公司由超图 软件（300036）全资持股。 （原标题：超图软件在甘肃成立新公司，含地理遥感信息业务） ...

Group 1 - Gansu SuperMap Software Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The legal representative of the company is Qu Xiaobo [1] - The business scope includes software development, software sales, geographic remote sensing information services, satellite remote sensing application system integration, information system integration services, and information technology consulting services [1] Group 2 - The company is wholly owned by SuperMap Software [1]