关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20 元/股， 具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额 为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-040）。公司分别于 6 月 14 日、6 月 24 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2024-042）、《关于回购公司股份 比例达到 1%的进展公告》（2024-043）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：30 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 6,186,352 股，占公司当前总股本的 1.2554%，最高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 13.90 元/股，成交总金额为人民币 89,682,722.40 元（不含 交易费用）。 截至 2024 年 6 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 6,917,952 股，占公司当前总股本的 1.4039%，最高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 13.90 元/股，成交总金额为人民币 100,004,224.40 元（不含 交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-043 北京超图软件股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第六届董 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-042 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回 购股份的情况公告如下： 2024 年 6 月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 315,500 股，占公司目前总股本的 0.0640%，最高成交价为 14.10 元/股，最低成交价为13.99元/股，成交总金额为4,425,232.00元（不含交易费用）。 本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 北京超图软件股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-040 北京超图软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。 1、回购总金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 20 元/股。 3、拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 20 元/股进行测算，预计回购股份为 500 万股，约占 公司目前总股本的 1.01%；按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上 限 20 元/股进行测算，预计回购股份为 1,000 万股，约占公司目前总股本的 2.03%。 4、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权 除息事项，自股价除权 ...

北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-039 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2024年6月5日 经与会监事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效。不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》。 ...

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股 计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20 元/股，回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的 数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-038 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 详 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-037 北京超图软件股份有限公司 关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追 加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币 10 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币 4 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元（含本数，下同）。 本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，资金可以循环滚动 使用。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-036 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，不影 响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低 风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-035 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度， 在原有使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金额度基础上追 加不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司 及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元 （含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至 202 ...

致：北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 8 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京超图软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事 会第三次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第四次会议 决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、 《北京超图软件股份有限公司第六届监事会第 ...