Core Insights - The 2025 World Intelligent Manufacturing Conference will be held from November 27 to 29 in Nanjing, Jiangsu, marking its tenth anniversary and focusing on the theme "Digital Intelligence Drives New Quality Leadership" [1][2] - The conference aims to showcase the latest developments and trends in intelligent manufacturing, featuring a main conference, 12 specialized activities, and various industry ecosystem events [1] - The event will facilitate international collaboration in the intelligent manufacturing sector, with participation from global authorities and leading companies [2] Group 1 - The conference has been successfully held for nine consecutive years since its inception in 2016, contributing significantly to the digital transformation of the global manufacturing industry [1] - This year's event will include high-end forums, result releases, cutting-edge displays, and industry matchmaking to promote innovative ideas and outcomes in intelligent manufacturing [1][2] - Key focus areas will include advanced manufacturing clusters and industrial chains in Jiangsu, particularly in sectors like electronic information and new energy vehicles [2] Group 2 - A market-oriented exhibition will take place alongside the conference, showcasing advanced technologies, products, and solutions in intelligent manufacturing, covering over 55,000 square meters [3] - Major industry players such as Yaskawa, Tesla, and Hikvision will present their latest achievements in industrial robotics and smart factory practices [3] - The exhibition will feature four main sections, highlighting industrial software, system solutions, and intelligent equipment from leading companies [3]

格隆汇10月27日丨超图软件(300036.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入9.68亿元，同比增长2.02%， 归属于上市公司股东的净利润4295.57万元，同比增长63.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润2831.85万元，同比增长96.77%。 ...

第一条 为加强对北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京超图软件股份有限公司章程》，制定本制 度。 北京超图软件股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持有其超 过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其 他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及 其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报 告公司批准。公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议， 公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准 ...

北京超图软件股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控 制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》和其他相关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份 有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 融资事项提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议 批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员 以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的 反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司对外 ...

北京超图软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《北 京超图软件股份有限公司章程》《北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法》 等的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发 生可能会对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时间将有关信息向公司董 事会和董事会秘书报告。 第三条 董事会秘书在收到相关信息后应及时向董事长和总经理报告。当 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司） 及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供 相关资料。 第四条 公司总经理、各部门 ...

北京超图软件股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《北 京超图软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，特制定本制 度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

第一条 为适应北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京超图软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 北京超图软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内 任命，负责主持战略与发展委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《北京超图软件股份有限公司章 程》《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特 制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用， 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所公司年度审计工作 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京超图软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 北京超图软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 ...

北京超图软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 1 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会和证券交易所信息 披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理办法》及其 他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及 ...