北京超图软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 及其他有关法律、法规规定和《北京超图软件股份有限公司章程》>(以下简称《公 司章程》）和《北京超图软件股份有限公司董事会议事规则》制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品 ...

北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-052 本报告详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘 要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整 地反映公司 2024 年半年度的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、 ...

信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 北京超图软件股份有限公司 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露 ...

华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"超图软件"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年向特定 对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 7 ...

2、变更前采用的会计政策 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-055 北京超图软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号， 以下简称"准则解释第 17 号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了准则解释第 17 号，规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 董事会 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-054 北京超图软件股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事、高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | 上述治理制度已经第六届董事会第八次会议审议通过并生效。 上述治理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用资 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还 | 2024 | 年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | | | 累计发生金额 | | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 ...

北京超图软件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事和高级管理人员减持 股份》以及《北京超图软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规 定，特制定本制度。 （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后二个交易日内； 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关 ...

北京超图软件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-051 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以邮 ...