北京超图软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易行为、关联交易决策程序，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。 第五条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 北京超图软件股份有限公司 第一条 为适应北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-012 北京超图软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》，鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保 证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用 额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期 限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股 东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司 拟使用额度不超过人民币 10 亿 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召 集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 定一 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-009 北京超图软件股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 经与会监事认真讨论，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》。 公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及控股子公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，不影响公司日常 资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产 品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等的相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及控股子公司使用额 度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用暂时 闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-008 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 1.05 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.06 关于修订《审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.0 ...

第一条 为提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规 定和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，审计委员 会的提案应当提交董事会审议决定。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 第三条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和会议档案管理等日常工作，公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，委员中应至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名,并由董事 会选举产生。 北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会实施 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议或 传阅资料的方式。 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京超图软件股份有限公 司章程》、《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 特制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用， 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 博时基金管理有限公司、民生证券研究院、金鹰基金管理有限公司、淡水泉 名称 投资管理公司、宏利基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、长城财富 保险资管、兴合基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司、太平资产管理 有限公司、东吴基金管理有限公司、中银国际证券有限公司（自营）、新华资 产管理股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限 公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、青骊投资管理(上海)有限公司、鹏 华基金管理有限公司、金辇投资、华龙证券股份有限公司、恒越基金管理有 限公司、博时基金管理有限公司、长江证券资产管理有限公司、五地投资管 理有限公司、西部利得基金管理有限公司、红杉资本、人保资产、上海季胜 投资管理有限公司、太平基金管理有限公司、广东天辰元信私募基金管理有 限公司、上海涌津投资管理有限公司、华富基金管理有限公司、海 ...