深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孟鸿） 各位股东及股东代表： 本人孟鸿，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人孟鸿，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1995年获得北京大 学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士 学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历 任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研 发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先 进材料研 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ······························································· ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计 法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2024年度财务决算情 况报告如下： 一、2024年经营成果 报告期内，公司实现营业收入 784,678.70 万元，同比去年上升 4.85%，实现 营业利润 110,157.90 万元，同比去年下降 7.72%，归属于上市公司股东的净利润 94,205.33 万元，同比去年下降 6.83%，损益构成及变动分析如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 784,678.70 | 748,395.02 | 36,283.68 | 4.85% | | 减：营业成本 | 576,800.74 | 531,786.25 | 45,014.49 | 8.46% | | 税金及附加 | 5,558.81 | 4 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028143_B03号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子公司 （以下统称"贵集团"）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资 产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70028143_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳新宙邦科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳新宙邦科技股份有限 公司2024 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 2024年12月31日 深圳新宙邦科技股份有限公司 目录 | 一、 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 9 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告（续） 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 安永华明（2025）专字第70028143_B02号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"深圳新宙邦科技股份有限公司关于2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金 ...

1、合并资产负债表 编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,744,564,985.22 | 3,846,413,639.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 682,739,645.71 | 991,144,757.11 | | 衍生金融资产 | | 263,700.00 | | 应收票据 | 447,231,328.33 | 292,417,048.09 | | 应收账款 | 2,456,895,665.82 | 2,113,644,968.25 | | 应收款项融资 | 600,041,864.49 | 1,063,099,870.10 | | 预付款项 | 58,959,415.79 | 61,830,010.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,905,368.72 | 21 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司关于 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳新宙邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：《公司2024年年度报告及其摘要》已于2025年3月25日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年3月21日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2024年年度报 告及其摘要》于2025年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 ...

一、开展衍生品投资的必要性以及概述 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 1、合约期限：匹配实际业务需求 鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 三、衍生品投资的风险分析 1、市场风险 保值性衍生品投资合约标的利率或者汇率与到期日实际利率或汇率的差异 将产生投资损益，在衍生品合约有效期影响每一个会计期间直至衍生品合约投资 到期。 1 公司开展保值性衍生品投资的主要目的是降低汇率或 ...