关于作废2022年及2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2022 年 8 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\pi_{\mathrm{H}}\,\Xi_{\mathrm{H}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深圳新宙邦科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | | 20 | | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 134 | 补充资料 | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | --- | --- | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 审计报告 安永华明(2025)审字第70028143_B01号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查， 具体核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保 金额及担保期 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 我们认为，深圳新宙邦科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（2025）专字第70028143_B01号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳新宙邦科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳新宙邦科 技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 4 | | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 新宙邦、本公司、公 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 2022 年激励计划 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2022 | | | | 划 | | 2023 年激励计划 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | | | 划 | | 限制性股票、第二类限 | | 符合 2022 年激励计划、2023 年激励计划授予条件的激励 | | 制性股票 | 指 | 对象，在满足相应归 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年开展金融衍生品业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展金融衍生品 业务的事项进行了核查，发表如下意见： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元等 外币进行结算，随着公司及控股子公司进出口业务规模加大，为有效规避和防 范因汇率出现较大波动引起的外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展金融衍生品业务。 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦使用闲置自 有资金与募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）注册同意， 公司于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发生 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张晓凌） 各位股东及股东代表： 本人张晓凌，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张晓凌，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师， 厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务 经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后 从事法律及金融风险管理工作。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教 授。2020年5月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永） 各位股东及股东代表： 本人王永，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王永，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国注册会计师， 管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。历任光大证券投 资银行总部经理、深交所公司管理部和办公室部门负责人，具有丰富的上市公司 信息披露风险管理经验；2009年被中央金融工委评选为"全国金融服务明星"。 2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理， 2019年4 ...