深圳新宙邦科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 为进一步完善深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度适用于公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"责任单位"）及其有关人员。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确、完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司担任董事长、董事职务的人员，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内由董事会选举产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代 履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"提供财务资助"），是指公司及 其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联方； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股份-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | | 第一节 | 股份发行-------------------------------------------------------------------------------- ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，其具体职责另行规定。 第三条 董事长职权 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当 针对具体事项或设定具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大 利益的 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序， 提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各 项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非 主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技 术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： （一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其 他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市 交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的 投资； （三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上 市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公 司提供 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议 事规则并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及相关议事规则《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会或者 监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，现任监 事职务将自 ...

关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 1 | 14 | 《董事津贴管理制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 否 | | 16 | 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 | 否 | | 17 | 《财务管理制度》 | 否 | | 18 | 《总裁工作细则》 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 否 | | 22 | 《重大信息内部 ...

2025 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：《公司2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年10月28日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告> 的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2025年第三季 度报告》于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 ...