一、开展衍生品投资的必要性以及概述 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 1、合约期限：匹配实际业务需求 鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 三、衍生品投资的风险分析 1、市场风险 保值性衍生品投资合约标的利率或者汇率与到期日实际利率或汇率的差异 将产生投资损益，在衍生品合约有效期影响每一个会计期间直至衍生品合约投资 到期。 1 公司开展保值性衍生品投资的主要目的是降低汇率或 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - ...

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董 事开展工作。公司独立董事勤勉履职，积极参与董事会决策，从股东利益、特别 是中小股东利益出发，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。 2024年独立董事出席了公司9次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，为完善 公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 自2010年上市以来，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）始 终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资 者的切身利益。现将2024年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，持续现金分红 公司财务长期保持稳健状况，从2009年至2023年，公司的营业收入、归母净 利润年复合增长率均超过20%，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。公司高 度重视对投资者的合理投资回报，制定了《（2019年-2021年）股东回报规划》 《（2022年-2024年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》制定的利润分 配政策进行稳定、可持续的现金分红。自2010年上市以来，已实施现金分红1 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规 则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，依法独立行使职权，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公 司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了8次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024/3/29 | 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 《关于<公司 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对新宙邦 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 注：以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 291,213,386.26 元，已经于 2022 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的同意 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、新宙邦 2024 年度内部控制评价结论 中信证券股份有限公司关于 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

Stock code:300037 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Table of Contents | ESG Management | 12 | | --- | --- | | Corporate Governance | 19 | | Business Ethics | 22 | | Risk Management | 26 | | Information Security | 27 | | ESG Quantitative Performance Table | 108 | | --- | --- | | List of Proper Nouns | 115 | | Indicators Index | 118 | | Independent Assurance | 123 | | Readers Feedback Form | 125 | About the Report Message From Chairman About Capchem ESG Highlights in 2024 Governance Respo ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告及其摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳新宙邦科技股份 有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总裁周达文先生、独立董事张晓凌先生、董事会秘书贺靖策先生、财务总监 黄瑶女士（如遇特 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或等值 美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提 下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。授权公司董事 长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晓凌、孟鸿、王永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓凌、孟鸿、王永的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 25 日 ...