| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-24 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。 3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提 请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。 授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子 公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷 款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事 宜。 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2025 年 4 月 25 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（含子公司）融资规模 和为子 ...

董 事 会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司时任独立董事朱怀念先生，现任独立董事刘浩先生、李燕萍女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱怀念先生、刘浩先生、李燕萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司 ...

湖北回天新材料股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

| | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | 2024年度占 2024 年度占用罗 2024 年期初占 | 1方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年度偿 | 2024 年製 | 与用形成 | | | 距比费放出流程 | 资金的利息(如 | | 算的会计科 | 汁炭生金额(不含 | 还紧计发生 | 未占用资金 | | 占用性质 | | | () 利息 用资金余额 | 的关联关系 | ដ្ឋា | | 全额 | 余额 | 页图 | | | 空股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 黄控股股东、实际控制 及其附属企业 及其附属企业 小诗 | | | | | | | | | | 他关联方及附属企 小计 小计 总计 | | | | | | | | | | | 2024 年度往来 2024 年期初 | 生来方与上市公司 | 上市公司核 | 0 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内，监事会 共召开六次会议，且监事会成员积极列席了董事会历次会议、参加了股东大会历 次会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范化发展，较好地 维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会具体工作 报告如下： 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2024 年 01 月 26 日 第九届监事会 第十六次会议 现场结 合通讯 《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议 案》 2 2024 年 04 月 15 日 第九届监事会 第十七次会议 现场结 合通讯 1、《公司2023年度监事会工作报告》 2、《公司2023年年度报告和摘要》 3、《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预 算报告》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年度内部控制评价报告》 6、《公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-18 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，于 2024 年 ...

关于湖北回天新材料股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对回天新材 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、监事 会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部 审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、回天新材内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目的议案》，同意终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目，现将有关情况公告如下： 一、项目概述 公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 15 日分别召开第九届董事会第九次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在合肥投资建设回天新 能源新材料技术产业园项目的议案》，公司与肥东县人民政府签订了《投资合作 协议》，拟在合肥市肥东县投资建设年产 10 万吨新能源新材料（年产 6 万吨太阳 能光伏硅胶和年产 4 万吨新能源汽车聚氨酯胶粘剂）及研发中心项目，项目总投 资约 10 亿元，其中固定资产投资不低于 6 亿元，资金来源为公司自有资金及自 筹资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在合 肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的公告》（公告编号：2023-04）。 公司下属全资子公司合肥回天新材料科技有限公司于 2023 年 4 月与肥东县 自然资 ...