湖北回天新材料股份有限公司 董事会议事规则 湖北回天新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《湖北回天新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，在《公司 法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 1 湖北回天新材料股份有限公司 董事会议事规则 及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事 ...

湖北回天新材料股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总 则 | ··········································································································· | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股 份 | ··········································································································· | 3 | | 第一节 | | 股份发行································································ ...

湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定并结合《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市公司（含本公 ...

湖北回天新材料股份有限公司 募集资金管理办法 湖北回天新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 为了规范湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高募 集资金使用效率，切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要 求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事 务所出具验资报告，并按照募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订 《公司章程》的公告 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北回天新材料股份有限公司章程修订 对照表》及修订后的《公司章程》全文。 本次调整公司治理结构、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登 记手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 调整公司治理结构及变更公司注册 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况， 公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 本次变 更情况 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | ...

湖北回天新材料股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 10 月） | 序 | 修 订 | 前 | 条 | | 修 订 | 后 条 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | | 修改前内容 | 款 | | | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | 1 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、 | 第一条 | | （ | 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 简 称 " 《 公 司 | 下 | | | | 》 | 以 | | 司 法 | | | | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务不 便主持会议，经半数以上董事推举，会议由董事王争业先生主持。应参加本次会 议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本次季度财务 ...