| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-78 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于新增为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要， 同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 25 亿元 ...

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名温世扬为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被 ...

1、债券代码：123165 债券简称：回天转债 2、转股价格：人民币 15.35 元/股 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股起止日期：2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日 4、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 1 日起算，截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-70 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于光伏有机硅密封胶生产线建成投产的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该条生产线采用先进的过程控制系统并引入信息化系统，可实现数字化、自 动化、连续化生产作业，产品性能稳定，生产效率高。本次新增产线投产后，公 司光伏单组分有机硅密封胶产能可达到约 18 万吨/年，将有利于进一步优化公司 产品结构及产能布局，增强公司规模优势，巩固公司行业地位。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 一、项目概述 为抓住光伏新能源行业发展机遇，保障光伏硅胶产品供货需求，进一步提高 市场占有率，巩固行业优势地位，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自筹资金约 3,600 万元投资新建全自动螺杆生产线，增加光伏单组分 有机硅密封胶产能约 4.4 万吨/年。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊 登在中国证监会指定信 ...

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-， 评级展望维持为稳定，"回天转债"信用等级维持为 AA-，评级结果 有效期为 2024 年 11 月 22 日至"回天转债"存续期。同时中证鹏元 将密切关注章锋上诉情况、最终判决及后续执行结果，并持续跟踪以 上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"回天转债"信用等级可 能产生的影响。 中证鹏元关于关注湖北回天新材料股份有限公司收到控股 股东之一致行动人的刑事判决书的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"回天新材"或"公司"，股 票代码：300041.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 回天转债 | 2024-6-18 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 11 月 15 日发布的《湖北回天新材料股份有 限公司关于收到公司控股股东之一致行动人的刑事判决书的公告》， 公司控股股东之 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-69 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 公司于2023年3月17日披露了《关于公司控股股东之一致行动人被采取强制 措施的提示性公告》（公告编号：2023-14），公司控股股东之一致行动人章锋 先生因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。安徽省合肥 市人民检察院于2023年11月17日向合肥市中级人民法院起诉。 湖北回天新材料股份有限公司 关于收到公司控股股东之一致行动人的刑事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东之一致行动人章锋先生送达的安徽省合肥市中级人民法院对其出具的一审《刑 事判决书》，现将有关情况公告如下： 一、 案情基本情况 二、案件事实及判决情况 安徽省合肥市中级人民法院认为：被告人章锋等人行为均已构成操纵证券市 场罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照经2006年 《中华人民 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-66 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司第四期核心团队持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期核心团队持股计划管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四期核心团队持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施第四期核心团队持股计划；公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司第四期 核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<公司第四期核心团队 持股计划管理办法>的议案》，上述具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 第四期核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四期核心团队持股计划 第一次持有人会议于2024年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司董事会秘书召集并主持，应参会持有人145人，实际参会持有人共145人，代 表本期核心团队持股计划份额94,563,394份，占本期员工持股计划总份额 94,563,394份的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期核心团队持 股计划的相关规定，会议以记名投票表决方式，作出如下决议： 一、审议通过《关于设立公司第四期核心团队持股计划管理委员会的议案》 设立管理委员会负责本期核心团队持股计划的日常管理，代表持有人行使股 东权利，对本期核心团队持股计划持有人会议负责。管理委员会由3名委员组成， 设管理委员会主任1名。管理委员 ...