湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等和《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 在本公司担任独立董事者，原则上最多只能在三家境内上市公司（含本公司） ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北回天新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事至少三名，且委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，且为会计专业人士，负责 主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公 ...

（一）资质条件 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第十一次会议，于 20 ...

公司负责人（法定代表人）：__章力___ 主管会计工作负责人：__石长银__ 会计机构负责人：__柳运恒__ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | ...

2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 HUITIAN Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 湖北回天新材料股份有限公司 湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号 400-0300041 http://www.huitian.net.cn/ 回天新材 粘接未 来 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进回天新材 | 05 | | ESG 管理 | 13 | 专题聚焦 回天新材 粘接未来 | 科技引领未来 | 19 | | --- | --- | | 打造产业布局 | 23 | 致力公司治理 党建引领发展 29 39 夯实治理 做永续经营管理者 01 02 聚焦数据安全 安环并重 做行业前进缔造者 安环管理筑基石 环保运营有保障 45 51 | 指标索引 | 105 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 107 | 保障清洁排放 63 | 保障员工权益 | 83 | | --- | --- | | 助力员工发展 | 89 | | 关爱员工 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-30 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年4月15日，湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票时间为：2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...

湖北回天新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 湖北回天新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-141 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10093 号 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北回天新材料股份有限公司（以下简称回天新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱怀念) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2023年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议。在履职期间，利用自身 的法学专业知识和实践经验，结合公司实际情况，有针对性地为公司的持续、健 康发展提出具有建设性的意见，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事的专业性作用。现将本人2023年度履职情况介绍如下： 一、本人基本情况 本人毕业于武汉大学法学博士专业，博士研究生学历，现任上海对外经贸大 学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正恒泰律师事务所兼 职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从 事国际项目融资法研究的专家。2019年1月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存 ...

(刘浩) 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2023年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。在履职期间，结合自己的专业背景，就公司内部审计、内 部控制、规范运作提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。 现将本人2023年度履职情况介绍如下： 一、本人基本情况 本人毕业于上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士专业，博士研究生 学历，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，现兼任财政部第四届企业 会计准则咨询委员会委员。本人对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成 果发表在《经济研究》《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。现兼任 皖通高速、肇民科技等上市公司独立董事。2021年4月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-20 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告和摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...