证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-004 湖北台基半导体股份有限公司 （1）产品名称：龙鼎定制901期收益凭证产品 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2023-014）。 公司对部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管 理，购买收益凭证产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 1 （2）类型：本金保障型浮动收益凭证 （3）签约方：申万宏源证券有限公司 （4）金额：2,000万元 （5）预计年化收益率：4.6%或0.1% （6）产品期限：180天 （7）起始日：2024年1月26日 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-003 湖北台基半导体股份有限公司 一、与关联方共同投资的基本情况 鉴于湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浦峦半导 体（上海）有限公司（以下简称"浦峦半导体"）的经营情况，为了进一步加强公 司对浦峦半导体的管理与控制，促进浦峦半导体发展，公司于 2023 年 12 月 26 日 召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关 于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司实际控制人、董事长、 总经理邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称"海 德资本"）、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）份 额转让协议》，邢雁受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部 出资份额，合计 240.18 万元认缴出资额（其中海德资本认缴出资 0.18 万元，已全 部实缴；张志昊认缴出资 240 万元，已实缴出资 160 万元），占天津锐芯认缴出资 总额的 13.3433%，天津锐芯其他合伙人放弃优先受让权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-002 湖北台基半导体股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、转增资本的情况概述 鉴于浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称"浦峦半导体"）的经营情况和 发展规划，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"台基股份"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司以资 本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司浦峦半导体拟将 750 万元资本 公积向台基股份转增注册资本，转增后浦峦半导体注册资本由 3,750 万元变更为 4,500 万元，台基股份持有浦峦半导体 60%股权，天津锐芯企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津锐芯"）持有浦峦半导体 40%股权，浦峦半导体仍为公 司控股子公司。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。 二、转增资本的进展情况 （一 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-047 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月28日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室 5、会议主持人：邢雁董事长 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》 ...

法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受湖 北台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-048 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性 股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限 制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。 鉴于公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，公司将回购注销 7 名激励 对象已获授但尚未解除限售的 640,000 股第一类限制性股票。本次回购注销完成 后，公司总股本将由 237,171,371 股变更为 236,531,371 股，公司的注册资本将由 237,171,371 元变更为 236,53 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-046 湖北台基半导体股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关联关系说明 由于邢雁为公司实际控制人、董事长和总经理，邢雁为公司关联自然人。由 于本次受让完成后，邢雁将担任天津锐芯的普通合伙人及执行事务合伙人，天津 1 锐芯将成为公司实际控制人邢雁控制的企业，天津锐芯将成为公司关联企业。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，公司与关联方邢雁、天津锐芯形成 共同投资浦峦半导体，构成关联交易。 3、审批程序 公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十五次会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董 事邢雁回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议同意。本次关联交易事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-045 湖北台基半导体股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、转增资本情况概述 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"台基股份"）为支持浦 峦半导体（上海）有限公司（以下简称"浦峦半导体"）发展，缓解浦峦半导体 流动资金压力，于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监 事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司 以自有资金向浦峦半导体增资 1,500 万元，其中 750 万元计入注册资本，750 万 元计入资本公积。 鉴于浦峦半导体的经营情况和发展规划，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本 的议案》，同意公司控股子公司浦峦半导体拟将 750 万元资本公积向台基股份转 增注册资本，转增后浦峦半导体注册资本由 3,750 万元变更为 4,500 万元，台基 股份持有浦峦半导体 60 ...

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2023 年 12 月 20 日将召开第五届监事会第十五次会议的相关事项通知了公司全体监事。 本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼 会议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基 半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 特此公告。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-044 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

鉴于台基股份控股子公司浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称"浦峦半 导体"）的经营情况，为了进一步加强公司对浦峦半导体的管理与控制，促进浦 峦半导体发展，经与浦峦半导体股东天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津锐芯"）全体合伙人协商一致，公司实际控制人、董事长、总经理 邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称"海德资 本"）、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）份额转 让协议》，邢雁拟受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部 出资份额，合计 240.18 万元认缴出资额（其中海德资本认缴出资 0.18 万元，已 全部实缴；张志昊认缴出资 240 万元，已实缴出资 160 万元），占天津锐芯认缴 出资总额的 13.3433%，天津锐芯其他合伙人放弃优先受让权。 邢雁受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部出资份 额后，邢雁将担任天津锐芯的普通合伙人及执行事务合伙人，并通过天津锐芯间 接持有浦峦半导体股权，公司与邢雁控制的天津锐芯将共同投资浦峦半导体，公 司与关联方邢雁、天津锐芯形成共同投资。 2、关联关系说明 由于邢雁为公司 ...