证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-027 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2025年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2025-017）。 公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲 置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相 关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中国光大银行2025年对公结 构性存款月月存第4期（组合标的）产品，具体情况如下： （9）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关 联关系 1 （1）产品名称：2025年对公结构性存款月月存第4期（组合标的） （2）类 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-026 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2025年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2025-017）。 公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲 置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相 关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙 鼎定制2045期收益凭证产品，具体情况如下： （2）类型：浮动收益凭证 （3）风险等级：R1（低风险） （4）签约方：申万宏源证券有限公司 （5）金额：3,000万元 （6）收益率（年化）：3.45%或0.10 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受湖北 台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年 度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-025 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月24日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室 5、会议主持人：邢雁董事长 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-024 湖北台基半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"台基股份"）于 2025 年 4 月 23 日与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称"流体所"）、湖北海 普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海普锐能"）、襄阳襄水云合企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"襄水云合"）签署了《出资人协议书》， 拟共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准 的名称为准，以下简称"目标公司"或"晶脉科技"），从事硅基光触发多门极半 导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币 1,501.8293 万元，其中公 司以自有资金出资 615.75 万元，持有目标公司 41%的股权，流体所以知识产权出 资 246.30 万元，持有目标公司 16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资 489.5964 万元（其中知识产权出资 369. ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-022 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 4 月 18 日将召开第六届监事会第七次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2025 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-021 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司董事颜家圣、吴拥军、朱玉德为本议案的关联董事，在审议本议案时回 避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第八次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥74,460,221.43, a decrease of 5.80% compared to ¥79,041,829.97 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥17,086,682.61, representing a significant increase of 188.76% from a net loss of ¥19,249,487.64 in the previous year[5]. - The basic earnings per share improved to ¥0.0722 from a loss of ¥0.0812, marking an increase of 188.92%[5]. - The company reported a significant increase in investment income to ¥5,859,680.95, up 127.54% from a loss of ¥21,273,974.75 in the previous year[10]. - The company reported a net profit of ¥16,507,025.22, a significant recovery from a net loss of ¥19,524,059.57 in the previous period, marking a turnaround of approximately 184.5%[22]. - Operating profit was ¥19,186,552.15, compared to an operating loss of ¥21,284,397.69 in the prior period, indicating a positive shift in operational performance[22]. - The total comprehensive income for the period was ¥16,522,015.93, a recovery from a comprehensive loss of ¥19,549,050.05 in the prior year[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥3,078,669.34, a decline of 126.39% compared to ¥11,667,325.78 in the same period last year[12]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of ¥3,078,669.34, contrasting with a net inflow of ¥11,667,325.78 in the previous period[25]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥303,617,848.03, compared to a net inflow of ¥32,245,329.12 last year, reflecting increased investment expenditures[25]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 226,916,164.30 from CNY 548,221,090.40 at the beginning of the period[18]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥220,251,890.31, down from ¥520,322,305.53 at the end of the previous period[26]. Liabilities and Equity - The total liabilities decreased by 74.62% in other payables, amounting to ¥5,552,475.89, mainly due to dividend payments[9]. - The total liabilities as of March 31, 2025, are CNY 107,079,695.48, down from CNY 121,032,335.43 at the beginning of the period[20]. - The total equity attributable to the parent company is CNY 1,122,742,384.01, an increase from CNY 1,105,640,710.69 at the beginning of the period[20]. - The total liabilities decreased by approximately 11.5% compared to the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,349[13]. - The largest shareholder, Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd., holds 26.32% of shares, totaling 62,258,000 shares[13]. - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 0.50% of shares, totaling 1,188,458 shares[13]. - The top ten shareholders do not have any significant changes in their holdings due to securities lending[14]. - There are no reported related party transactions among the top shareholders, except for Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd.[14]. Operational Costs - The total operating revenue for the current period is CNY 74,460,221.43, a decrease of 5.5% compared to CNY 79,041,829.97 in the previous period[21]. - The total operating costs for the current period amount to CNY 63,083,604.97, which is an increase of 1% from CNY 62,484,130.19 in the previous period[21]. - The operating cost specifically for the current period is CNY 52,884,720.44, down 3.1% from CNY 54,599,021.44 in the previous period[21]. Investment Activities - The company approved the use of up to 600 million RMB of idle funds for wealth management and up to 200 million RMB of raised funds for cash management[15]. - The company has invested 11 million RMB in a structured deposit product with Industrial Bank, set to mature on January 26, 2025[15]. - The company incurred financial expenses of ¥-1,267,249.06, a decrease from ¥-3,062,546.46 in the previous period, indicating improved financial management[22]. Inventory and Non-Current Assets - The total current assets as of March 31, 2025, are CNY 1,006,493,866.86, a decrease from CNY 1,045,831,759.63 at the beginning of the period[19]. - The total non-current assets as of March 31, 2025, are CNY 231,474,514.33, an increase from CNY 189,567,245.58 at the beginning of the period[19]. - The inventory increased to CNY 127,828,514.53 from CNY 100,782,809.13 at the beginning of the period[19].

证券代码：300046 证券简称：台基股份 湖北台基半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 台基股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2025 年 4 月 17 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：邢雁 董事兼财务总监：吴建林 董事会秘书兼副总经理：康进 独立董事：姜海华 保荐代表人：杨阳 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 17 日采用网络远程方式举行 2024 年度业绩网 上说明会，公司与投资者进行了互动交流与沟通。公司与投资者 交流的主要内容如下： 1.公司在半导体行业有哪些优势？今年的重点工作是什么？ 答：公司功率半导体器件采用 IDM 模式，在大功率半导体器件细 分行业的综合实力、器 ...

Core Viewpoint - The A-share semiconductor stocks experienced a significant midday surge, with Shanghai Beiling hitting the daily limit, and other key players like Taiji Co., Shengbang Co., and major industry weights such as SMIC, Haiguang Information, and Cambrian also seeing substantial increases following an urgent notice from the China Semiconductor Industry Association regarding the "origin" recognition rules for semiconductor products [1] Group 1 - A-share semiconductor stocks saw a second surge in the afternoon [1] - Shanghai Beiling reached a daily limit increase [1] - Other companies like Taiji Co. and Shengbang Co. also experienced rapid gains [1] Group 2 - Major industry players such as SMIC, Haiguang Information, and Cambrian collectively rose [1] - The China Semiconductor Industry Association issued an urgent notice on semiconductor product "origin" recognition rules [1]