关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－033 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"） 出具《最高额不可撤销担保书》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司 （以下简称"合康变频"）和北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰 润达"）与招商银行北京分行所签订的授信协议项下的债务提供连带保证责任， 担保的债权最高额度为 10,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间 为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2 ...

关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－032 投资者依据提示，授权登入"约调研" 小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陆剑峰先生，董事、副总经 理兼财务总监陈自强先生，独立董事李新禄先生，副总经理、董事会秘书刘成思 1 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月27日 和2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年 度报告》和《2024年一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度和2024年第一季度经营情况， 公司定于2024年05月23日（星期四）下午15:30-17:00在"约调研"小程序举行2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆" ...

2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－031 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2024 年 4 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－030 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司安徽美的合康电力工 程有限公司（以下简称"美康电力"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 1、基本情况 1 关于为子公司提供担保的进展公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第 ...

| --- | |-------------------------| | | | | | | | [Table_Industry] | | [Table_Title] !"#$%&'() | | !"#$% 5.31 | '()%*+ ,-./01%S0740522020001 Email%zengbiao@zts.com.cn '()%23 ,-./01%S0740522040004 Email%wupeng@zts.com.cn | --- | --- | |-----------------------|-------| | | | | [Table_Profit] *+,- | | | 456(785 ) | 1,114 | | 9:56 (785) | 1,112 | | !# (&) | 5.31 | | !;(78& ) | 5,914 | | 9:!;(78& ) | 5,907 | [Table_QuotePic] ./012-345678 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2023-042023-052023-062023-072023-082023-0920 ...

| --- | |-------------------------| | | | | | | | [Table_Industry] | | [Table_Title] !"#$%&'() | | !"#$% 5.31 | '()%*+ ,-./01%S0740522020001 Email%zengbiao@zts.com.cn '()%23 ,-./01%S0740522040004 Email%wupeng@zts.com.cn | --- | --- | |-----------------------|-------| | | | | [Table_Profit] *+,- | | | 456(785 ) | 1,114 | | 9:56 (785) | 1,112 | | !# (&) | 5.31 | | !;(78& ) | 5,914 | | 9:!;(78& ) | 5,907 | [Table_QuotePic] ./012-345678 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2023-042023-052023-062023-072023-082023-0920 ...

| --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2024-029 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 | 110.71% | | 归 ...

一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－026 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会 2024 年 4 月 26 日 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程 ...