北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决 策效率，持有公司 3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于 2025 年 3 月 提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－022 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、财务总监辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事吴德海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈自强先生递交的书面辞职报 告，吴德海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈 自强先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、副总经理、财务总监的职务。吴德海先生和陈自强先生辞职后不再担 任公司任何职务。 吴德海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。吴德海先生 和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公 司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，吴德海先 生和陈自强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴德海先生和陈 ...

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-013）中列明的其他事项未发生变 更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－024 第六届董事会第十八次会议决议公告 鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过， 聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘 任高级管理人员、补选董事的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。 公司监事和高 ...

Core Viewpoint - 合康新能 reported a significant revenue growth of 220.31% in 2024, driven by its green energy segment, which saw an increase of over 500% [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 4.776 billion yuan in 2024, with a net profit of 10.2961 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - Operating cash flow reached a historical high of 306 million yuan, marking seven consecutive years of net inflow [1] - The asset turnover ratio was 1.22, the highest since 2008 [1] Group 2: Business Segments - The green energy solutions segment generated 3.778 billion yuan in revenue, reflecting a 524% year-on-year increase [1] - The household energy storage business achieved revenue of 137 million yuan, a growth of 303% [2] - The high-voltage frequency converter segment reported revenue of 547 million yuan, with a 9% increase and a gross margin of 30.30%, up 11.37 percentage points from the previous year [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company leveraged Midea Group's brand for its photovoltaic inverter products, enhancing market access [2] - Collaboration with Midea Group's building technology division is aimed at accelerating the reach of household storage products [2] - The company is focusing on high-margin industries like nuclear power for its high-voltage frequency converters, avoiding low-price competition [3] Group 4: Research and Development - R&D expenses increased by 117.22% to 320 million yuan, with 348 new patent applications, including 139 invention patents [3] - The company launched its first generation of self-developed household storage products, achieving high safety certification [3] - Ongoing development includes third-generation household storage and intelligent energy management systems [4] Group 5: Future Outlook - The company aims to focus on "concentration, accumulation, and breakthrough" strategies for high-quality development in its main business areas by 2025 [5]

绿色能源业务助力 合康新能去年实现扭亏为盈 3月25日晚间，合康新能发布2024年年度报告，报告显示，2024年公司实现营业收入47.76亿元，较 上年同期增长220.31%；归母净利润达1029.61万元，成功实现扭亏为盈；经营活动现金流量净额为3.06 亿元，同比大幅增长147.79%。 从财务数据来看，合康新能业绩扭亏的背后离不开绿色能源业务爆发式的增长，据合康新能披露， 2024年，公司绿色能源解决方案业务实现收入37.78亿元，同比增长524%，该板块业务规模占公司总营 收近八成。此外，公司高压变频器业务毛利率提升明显，同比提升11.37个百分点，达30.30%。该业务 实现收入5.5亿元，同比增长9%。 光伏EPC业务业绩爆发式增长 具体来看，合康新能绿色能源解决方案业务包括户用光伏EPC业务、工商业光伏EPC业务及美墅绿 电解决方案业务三大类。据合康新能披露，2024年公司光伏EPC类业务实现营收37.78亿元，占营业收 入比重达79.10%，较上年同期增长521.04% 美的集团（000333）股份有限公司(以下简称"美的集团")旗下控股上市公司北京合康新能 （300048）科技股份有限公司( ...

合康新能2024年营收增长超2倍，创历史新高！三大 主业均实现增长，绿色能源业务表现突出 3月25日晚间，合康新能披露年报，围绕营业收入、利润水平、现金流状况及财务风险防控等关键 指标，2024年公司优化资源调配和管理机制，持续提升运营效率，整体看营业收入大幅增长，同时实现 扭亏为盈。 公司在绿色能源板块实现突破，主要有三方面原因：在户用光伏EPC领域，公司开展渠道插旗行 动，在高容量、高密度区域实现定点突破；在工商业光伏EPC领域，公司利用美的集团渠道优势，凭 借"能闪送"产品模式，快速构建市场化能力；在美墅绿电解决方案领域，公司面向高端客户推出行业领 先的别墅绿电解决方案，实现全国范围产品安装交付，增强市场竞争力。 在户用储能及光伏并网逆变器方面，合康新能紧盯全球市场需求，持续创新产品与技术，推出多款 适配不同国家和地区的户储产品。2024年，公司户用储能业务实现收入1.37亿元，同比增长303%。 在高压变频器国内业务方面，公司聚焦高景气增长行业，避开通用标准型市场的低价竞争，成功在 核电等高毛利行业实现突破，并在改造行业屡屡取得针对竞品公司的改造订单。2024年，公司高压变频 器业务实现收入5.47亿 ...

合康新能: 舆情管理制度（2025年3月） 舆情管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 舆情管理制度 相 ...

合康新能: 2024年度独立董事述职报告（曾一龙） 北京合康新能科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港 中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大 学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科 技股份有限公司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 至今担任公司独立董事。 作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准 ...

合康新能: 监事会决议公告 第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－017 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关 ...