关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－030 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司安徽美的合康电力工 程有限公司（以下简称"美康电力"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 1、基本情况 1 关于为子公司提供担保的进展公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2024-029 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 | 110.71% | | 归 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－028 北京合康新能科技股份有限公司 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 北京合康新能科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴 德海先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－026 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会 2024 年 4 月 26 日 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－025 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科 技有限公司（以下简称"美康光伏"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－024 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 2024 年 1 月 13 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为控股子公司合肥美的合康 光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与通威股份有限公司（以下简称"通 威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保证担保， 担保额度人民币 10,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合同的全面履行， 公司向通威股份出具《担保函》，为美康光伏在采购合同中所确定的付款义务履 行向通威股份增加人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，增加后担保总额度为 人民币 15,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称"民生银行合肥 分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公 司（以下简称"美康光伏"）与民生银行合肥分行所签订的授信合同提供连带保 证责任，担保的债权最高额度为 30,000 万元及利息等其他所有应付款项之和， 保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）已审批通过的担保额度情况 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告 HICONICS 二〇二四年三月二十七日 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计 主管人员)惠冰洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描 述。 本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"十一、 公司未来发展的展望，5、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300048 证券简称：合康新能 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京华泰润达节 | | | | | 采用收益法评估 后，北京华泰润达 | | | | | 中瑞评报字 | | | | 能科技有限公司 | 中瑞世联资产评 | 程恒洋，王春娟 | [2024]第 000113 | 可收回价值 | 节能科技有限公司 | | 包含商誉的资产 | 估集团有限公司 | | 号 | | 商誉资产组组合的 | | 组 | | | | | 可回收价值为 | | | | | | | 21,900.00 万元。 | | | | | | | 采用市场比较法评 | | 长沙市日业电气 | | | 中瑞评报字 | | 估后，长沙市日业 | | 有限公司商誉相 | 中瑞世联资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会实施细则》的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等 有关要求 ...