第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－036 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 根据《北京合康新能科技股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第三期归属达成情况 11 | | | 一、本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和 国公司法》《中华人 ...

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 首次授予激励对象 65 人中除 39 名因离职丧失激励对象资格，1 名首次授予 激励对象第三个归属期考核评价不合格不符合归属条件外，本激励计划首次授予 部分第三个归属期 25 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

关于公司与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与美的集团财务有限公司 续签金融服务协议暨关联交易的议案》，其中关联董事吴德海先生、职帅先生对 本议案回避表决，公司独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事 会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司 2021 年与美的集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供存款、授 信业务，其中存款业务额度不超过 30 亿元，授信业务额度不超过 60 亿元，期限 为三年。双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与财务公 司续签《金融服务协议》。财务公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚须获得股 东大会的批准，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 证券代码：300048 证 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－039 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过 《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－037 第六届监事会第十一次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－038 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：25 人； 2、限制性股票拟归属数量：2,425,000 股，占目前公司总股本的 0.2177%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分的第三个归属期归属条件已经成就，同意 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－035 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浦发银行 合肥分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有 限公司（以下简称"美康光伏"）与浦发银行合肥分行约定办理各类融资业务提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付款项 之和。 2024 年 1 月 13 日和 2024 年 4 月 17 日，公司分别披露了《关于为子公司提 供担保的进展公告》，公司为控股子公司美康光伏与通威股份有限公司（以下简 称"通威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保 证担保，担保额度共计人民币 15,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300048 证券简称：合康新能 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上参与合康新能2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年05月23日（星期四）下午15:30-17:00 会议地点 “约调研”小程序 上市公司接待人 董事长兼总经理：陆剑峰先生； 员 董事、副总经理兼财务总监：陈自强先生； 独立董事：李新禄先生； 副总经理、董事会秘书：刘成思先生 1、介绍一下公司的业务范围及经营思路？ ...