第六届监事会第十七次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－029 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2025 年 4 月 25 日 1、 审议通过《2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－028 1、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》 根据公司及子公司 2025 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规 定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报 告全文》。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥2,240,206,481.04, representing a 220.56% increase compared to ¥698,842,872.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,161,848.15, up 155.29% from ¥11,031,215.13 year-over-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,166,028.59, reflecting a 222.60% increase from ¥8,730,894.53 in the previous year[5] - The company's basic earnings per share increased to ¥0.0252, a rise of 154.55% compared to ¥0.0099 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached CNY 2,240,206,481.04, compared to CNY 698,842,872.66 in the previous period[20] - Net profit for the current period was CNY 36,432,625.75, significantly higher than CNY 11,021,026.77 in the previous period[21] - The company's operating profit increased to CNY 43,516,348.15 from CNY 16,656,951.18 year-over-year[21] - Total comprehensive income amounted to ¥36,432,625.75, with ¥28,161,848.15 attributable to the parent company[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,778,734,636.89, a 3.13% increase from ¥4,633,716,015.47 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 4,778,734,636.89 from CNY 4,633,716,015.47, marking a growth of approximately 3.1%[18] - Total liabilities rose to CNY 2,980,149,233.07 from CNY 2,872,234,491.00, an increase of about 3.8%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥3,288,456.39, down 92.34% from ¥42,956,053.08 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash flow of ¥3,288,456.39, compared to ¥42,956,053.08 in the previous period[25] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,166,160,564.29, significantly up from ¥546,152,602.40 in the prior period[25] - Cash outflow from operating activities was ¥2,162,872,107.90, compared to ¥503,196,549.32 previously[25] - Investment activities generated a net cash flow of ¥5,154,120.31, recovering from a negative cash flow of -¥103,169,428.77 in the previous period[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥8,655,954.05, contrasting with a decrease of -¥62,241,709.00 in the prior period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥882,372,427.84, up from ¥480,968,496.73 at the end of the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,543[9] - Guangdong Midea HVAC Equipment Co., Ltd. holds 18.69% of shares, totaling 208,685,418 shares[9] - The top ten shareholders account for a combined holding of 27.57% of the total shares[9] - The company has a total of 811,875 restricted shares at the end of the period, with some shares set to be released in 2026[11] - There are no preferred shareholders reported for the period[10] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[10] - The company has no preferred stockholders listed in the current reporting period[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 40.07% to ¥84,280,523.06, driven by the recruitment of specialized talent[8] - Research and development expenses increased to CNY 84,280,523.06 from CNY 60,169,981.43, reflecting a growth of approximately 40%[21] Subsidiaries and Expansion - The company established a new subsidiary in Suzhou, focusing on manufacturing transformers, rectifiers, and energy-saving technologies[12] - The company also opened a new subsidiary in Beijing, expanding into smart home consumer devices and renewable energy equipment[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 1,233,521,134.37, compared to CNY 979,976,167.08 in the previous period, indicating a growth of approximately 25.8%[17] - Inventory decreased to CNY 897,470,628.81 from CNY 994,963,436.21, reflecting a decline of about 9.8%[17] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating preliminary financial results[26]

合康新能（300048）公告，2025年第一季度营收为22.4亿元，同比增长220.56%；净利润为2816.18万 元，同比增长155.29%。 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司为招商银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"招商银行合肥分行"）出具《最高额不可撤销担保书》（编号： 551XY250319T00015707），公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以 下简称"美康光伏"）和安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与招商银行合肥分行所签订的授信协议项下的所有债务提供连带保证责任，担保 的债权最高额度为人民币 10,000 万元及利息等其他所有相关费用。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－027 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与上海浦东发 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京合康新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 ...

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－026 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025 年 4 月 9 日 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300048 证券简称：合康新能 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位名称 | 合康新能 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 者 | | | 时间 | 2025 年 04 月 10 日（星期四）下午 15:30-17:00 | | 会议地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：陆剑峰先生； | | 人员 | 副总经理兼财务总监：王文亮先生； | | | 独立董事：曾一龙先生； | | | 董事会秘书：许钦鸿先生。 | | | 1.光伏 EPC 业务虽然营收很大但毛利太低了。请问公司今后是否将 | | | 长期依赖极低利润率的光伏 EPC 生存？还是另有规划？ | | | 答：目前光伏 E ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－025 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"中信银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（2025 信合银最保字 第 2573260A0701-a 号），公司为控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以 下简称"美康光伏"）履行债务提供最高额保证担保，担保的债权本金为 5,000 万 元。 截至 2025 年 2 月 27 日，公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公 司（以下简称"美康电力"）与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》 （编号：华 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－024 北京合康新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与 会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过， 聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 ...