关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－054 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与杭州银行股份有限公司肥西支行签署《最高额保证合同》，公司 为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与杭州银行 股份有限公司肥西支行所签订的银行融资合同项下的义务提供连带责任保证，担 保的最高融资额度为 4,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》；于 2024 年 3 月 ...

Group 1: Company Overview and Business Development - Hekang New Energy is a technology company under Midea Group, focusing on renewable energy and industrial automation, covering household energy storage, photovoltaic inverters, photovoltaic EPC, and high-voltage frequency converters [2] - The company has established vertical integration capabilities in inverter, battery pack, EMS, and BMS production, achieving comprehensive coverage of core industry chain segments [2] - In the photovoltaic EPC business, the company generated revenue of 1.2 billion CNY in the first half of 2024, indicating rapid growth [2] Group 2: Performance Metrics - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 1.709 billion CNY, a year-on-year increase of 137% [3] - Net profit reached 16.33 million CNY, a year-on-year increase of 2040%, marking a significant turnaround from a loss [3] - The net cash flow from operating activities was 230 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 787% [3] Group 3: Product and Market Expansion - The company launched two series of household energy storage integrated machines, targeting diverse market demands globally [2] - In the high-voltage frequency converter segment, revenue grew by over 10% year-on-year, with gross margin increasing by more than 7 percentage points [3] - The company is expanding its global market presence, focusing on regions such as Europe, Australia, Latin America, and North America [4] Group 4: Digital Transformation and Infrastructure - Over 50 digital enhancement projects were initiated in the first half of 2024 to optimize the digital operation system of the photovoltaic EPC business [3] - The company has established a leading testing center for household energy storage, photovoltaic inverters, and frequency converters, achieving various international certifications [4] Group 5: Future Business Plans - In the second half of 2024, the company will continue to invest in R&D, accelerate new product development, and enhance cost efficiency [4] - The focus will be on expanding the household energy storage and photovoltaic inverter business in major global markets while improving management and operational efficiency in the photovoltaic EPC sector [4]

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监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－050 2、本次授予限制性股票的激励对象均符合法律、法规和规范性文件的相关 规定，符合本激励计划的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相 关规定，公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上，监事会同意以 2024 年 8 月 19 日为权益的授予日，向符合条件的 53 名激励对象授予 590 万股限制性股票。 1 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 ...

| 广东美的环境电器 | 控股股东控制 | 应收账款 | 72.59 | | 51.59 | 21.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制造有限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 无锡小天鹅电器有 | 控股股东控制 | 应收账款 | 111.60 | | 68.40 | 43.20 | 销售商品 | 经营性往来 | | 限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 东芝家用电器制造 | 控股股东控制 | 应收账款 | 39.96 | | | 39.96 | 销售商品 | 经营性往来 | | （南海）有限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 安徽美芝精密制造 | 控股股东控制 | 应收账款 | | 10.25 | 5.12 | 5.13 | 销售商品 | 经营性往来 | | 有限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 安徽美芝制冷设备 | 控股股东控制 | 应收账款 | 7.00 | | | 7.00 | 销售商品 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已成就。根据北京合康新能科 技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 8 月 19 日 为授予日，以 5.16 元/股的授予价格向 53 名激励对象授予预留的 590.00 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 一、限制性股票授予情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2024-049 北京合康新能科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 重要内容提示： 3、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 1 限制性 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 21 | 刘学东 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 22 | 刘洋 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 23 | 刘祖成 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 24 | 鲁海波 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 25 | 宁昊 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 26 | 任平 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 27 | 孙干强 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 28 | 孙俊杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 29 | 王坤波 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 30 | 王琪 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 31 | 王倩 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 32 | 王晓峰 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 33 | 王泽斌 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 34 | 王泽林 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 35 | 卫亮 | 董事会认为需要 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－052 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 第六届董事会第十二次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通 讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-271 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公司 （以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）向激励对象授予预留限制性股票（以下简 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－053 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授 权，经与会监事认真审议，同意以 2024 年 8 月 19 日为本激励计划的预留授予 日，向 53 名激励对象授予 590 万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 ...