第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－005 北京合康新能科技股份有限公司 为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资 产和业务，董事会同意公司将全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司 100% 股权以及借款债权本金及利息以人民币 17,250 万元的价格转让给武汉博雅田园 教育投资集团有限公司。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了 ...

第六届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－004 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 18 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的 定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between 10 million and 15 million yuan for 2024, a significant turnaround from a loss of 22,012.98 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 5 million and 10 million yuan, compared to a loss of 20,645.21 million yuan in the previous year [3]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not yet been audited by the accounting firm [7]. Business Focus and Strategy - The company is focusing on three core businesses: green energy solutions, self-researched and produced household energy storage, and high-voltage frequency converters, aiming to enhance overall operational quality and profitability [5]. - The photovoltaic EPC business has experienced rapid growth due to strategic initiatives, contributing to the company's shift from loss to profit [6]. - Increased investment in R&D for household energy storage products and high-voltage frequency converters has improved product competitiveness and operational efficiency [6]. - The company has implemented cost control measures that have led to improved gross and net profit margins for high-voltage frequency converter products [6].

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The report discusses the challenges faced by the company since being acquired by Midea, highlighting that the business has struggled to achieve substantial growth despite Midea's management improvements [4][10][39] - The company has undergone a significant restructuring under Midea, focusing on high-pressure inverters, household energy storage, and photovoltaic EPC services [7][36] - The financial performance shows a mixed picture, with a notable increase in revenue but persistent losses, indicating that revenue growth may not translate into profitability [12][39] Summary by Relevant Sections Financial Performance - The company reported a revenue of 14.91 billion in 2023, with a year-on-year growth of 4.73% [11] - In the first three quarters of 2024, revenue increased by 213%, driven primarily by the photovoltaic EPC business, which saw a 7-fold increase [34] - Despite revenue growth, the company reported a net loss of 2.06 billion in 2023, indicating ongoing financial struggles [10][39] Business Segments - The core business segments include high-pressure inverters, household energy storage, and photovoltaic EPC, with the latter showing significant revenue growth but low profit margins [13][15][39] - The photovoltaic EPC business generated 12 billion in revenue in the first half of 2024, a 433% increase year-on-year, but with a low gross margin of 9.75% [15][34] - The household energy storage segment remains small, with only 580 million in revenue in the first half of 2024 [28] Strategic Direction - Midea's strategy focuses on leveraging the company's capabilities in high-pressure inverters to expand into energy-saving and renewable energy sectors [36] - The company has invested significantly in R&D, with expenditures increasing from 0.85 billion in 2022 to 2.3 billion in 2024 [37] - The report suggests that the company aims to establish a strong manufacturing capability and vertical integration in its product offerings [38]

2024 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－079 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 1、会议召开时间: 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：202 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－078 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经 字第 2411143100 号）及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24） 运字第 2411143100 号），约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光 伏电站运维与服务合同》项下的运维以及发电量补偿义务提供连带保证担保责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－073 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司 及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资 金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如 下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、委托理财额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围 ...

子公司管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定和要求以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司各级下属全资子公司，以及直接或 间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的各级全资子公司及各类子公司。公司委派至各 子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理基本原则 第四条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： 1、战略统一、协同发展原则。子公 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－068 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 2、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵 篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公 司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确 ...