第一条 为了加强对北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 有关公司信息披露的要求和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 信息披露管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度报告； 信息披露管理制度 （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； 第一章 总 则 第三条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司及下设的 各部门，控股子公司相关信息披露义务人。信息披露义 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-071 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，会议有关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－077 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让子公司股权后被动形成对外担保 和财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让长沙市日业 电气有限公司（以下简称"长沙日业"）90%股权。本次交易完成后，公司不再持 有长沙日业的股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。 2、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供借款。 本次股权转让完成后将被动形成对外财务资助。 3、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 7,000 万元，占最近一起经审计净资产的 4.18%，本担保无反担保。本 次股权转让完成后将被动形成对外担保。 4、本次对外担保和财务资助事项已经公司第六届董事会第十五次会议和第 六届监事会第十四次会议审议通过。本次担保和财务资助不构成关联交易，尚需 提交公司股东会审议。 5、公司提供的担保总额已超过最近一期 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环 在公司 2023 年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期 一年，审计服务费参照有关规定和标准确定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，续聘事项尚需提 ...

对外投资管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内公司兼任独立董事，确 保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事规则》"）、《公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》 ...

募集资金管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为规范募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和 《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承 ...

关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－074 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公 司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2025 年拟向金融机构申请预计不超过人民币 37.5 亿元的综合授信额度；同时公 司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 58.5 亿元的 担保额度，以及为合并报表范围内子 ...

关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－075 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年正常生产 经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需向关联法人美的集团股份有限公司 （以下简称"美的集团"）及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额 不超过 54,000 万元。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，职帅先 生、吴德海先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计的议 案尚需要提交股东会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交 | 关联 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－069 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性， ...