证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－037 第六届监事会第十一次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－035 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浦发银行 合肥分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有 限公司（以下简称"美康光伏"）与浦发银行合肥分行约定办理各类融资业务提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付款项 之和。 2024 年 1 月 13 日和 2024 年 4 月 17 日，公司分别披露了《关于为子公司提 供担保的进展公告》，公司为控股子公司美康光伏与通威股份有限公司（以下简 称"通威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保 证担保，担保额度共计人民币 15,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合 ...

Group 1: Business Strategy and Focus - The company has adjusted its strategic layout in the second half of 2023, focusing on core businesses such as household energy storage and photovoltaic inverters, with a commitment to long-term quality development [2] - The company is halting non-core businesses to reallocate resources and continuously invest in its main business, aiming to strengthen competitive barriers [2] - Emphasis is placed on improving operational quality, particularly in revenue, profit, cash flow, and financial risk indicators [2] Group 2: Product Development and Market Position - The household energy storage business has established a vertically integrated R&D and production capability, covering key industry chain segments [3] - In Q1 2024, self-developed products in the household energy storage sector began mass sales [3] - The company's photovoltaic EPC business includes distributed photovoltaic EPC for households and commercial use, with plans to gradually expand into centralized photovoltaic EPC [3] Group 3: Competitive Advantages - The company has built a vertical integrated value chain through continuous investment in R&D and manufacturing, achieving self-sufficiency in key components [3] - Leveraging resources from the Midea Group, the company enhances operational efficiency and reduces costs, supporting sustainable development [3] - The company adheres to a long-term strategic vision, focusing on accumulating competitive advantages and responding to global customer needs [3] Group 4: Infrastructure and Production Capacity - The company has established multiple production bases across the country, including headquarters in Beijing for high-voltage inverters and energy storage, and a manufacturing base in Anqing expected to be operational in 2024 [4] - The Anqing base will significantly enhance production capacity, supporting future order fulfillment and quality assurance [4] Group 5: Corporate Governance and Transparency - The company is in the process of transferring its Wuhan subsidiary and will fulfill its information disclosure obligations promptly [5]

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－033 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"） 出具《最高额不可撤销担保书》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司 （以下简称"合康变频"）和北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰 润达"）与招商银行北京分行所签订的授信协议项下的债务提供连带保证责任， 担保的债权最高额度为 10,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间 为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2 ...

关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－032 投资者依据提示，授权登入"约调研" 小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陆剑峰先生，董事、副总经 理兼财务总监陈自强先生，独立董事李新禄先生，副总经理、董事会秘书刘成思 1 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月27日 和2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年 度报告》和《2024年一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度和2024年第一季度经营情况， 公司定于2024年05月23日（星期四）下午15:30-17:00在"约调研"小程序举行2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆" ...

2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－031 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2024 年 4 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－030 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司安徽美的合康电力工 程有限公司（以下简称"美康电力"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 1、基本情况 1 关于为子公司提供担保的进展公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Buy" for the company, indicating a positive outlook for future performance [4]. Core Views - The company is expected to experience significant revenue growth, with projections of 1,491 million in 2023, increasing to 3,858 million in 2024, representing a year-over-year growth of 158.7% [4]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to improve from -0.20 in 2023 to 0.24 by 2026, reflecting a strong recovery trajectory [4]. - The report highlights a substantial increase in operating profit, with expectations of moving from -220 million in 2023 to 271 million in 2026, indicating a turnaround in profitability [4]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,424 million in 2022 to 5,917 million by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 28.0% from 2024 to 2026 [4]. - The company is expected to achieve a positive operating margin of 12% by 2026, up from a negative margin in 2023 [4]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is anticipated to decrease from -26.9 in 2023 to 21.9 by 2026, suggesting improved valuation as earnings recover [4].

Investment Rating - The report assigns an investment rating of "Buy" for the company, indicating a positive outlook for future performance [4]. Core Insights - The company is projected to experience significant revenue growth, with estimates of 1,491 million in 2023, increasing to 3,858 million in 2024, representing a year-over-year growth of 158.7% [4]. - The earnings per share (EPS) is expected to improve from -0.20 in 2023 to 0.24 by 2026, reflecting a strong recovery trajectory [4]. - The report highlights a substantial increase in operating profit, forecasting a rise from -220 million in 2023 to 271 million in 2026, indicating a turnaround in profitability [4]. Financial Summary - Revenue projections show a steady increase from 1,424 million in 2022 to 5,917 million by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 28.0% from 2024 to 2026 [4]. - The company is expected to achieve a positive operating margin of 12% by 2026, up from -13% in 2023, showcasing operational efficiency improvements [4]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from -26.9 in 2023 to 21.9 by 2026, suggesting a more favorable valuation as earnings improve [4].