证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-040 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、公司对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东、董监高就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： - 1 - 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 30 日、 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、公司股价累计涨幅较大风险：公司股票价格短期内累计涨幅较大，但公 司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，谨慎投资 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-037 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技 五路 8 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 通过现场和网络投票方式参加本次会议的 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）粤浩律法字第 1367 号 致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 北京浩天（广州）律师事务所(以下简称"本所")依法接受珠海世纪鼎利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派闫哲律师和王伟律师(以下简称"本所 律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《实施细则》"）等法律、行政法规及现行有效的 《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，以 及本法律意见书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东大会的召集、 召开 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-038 1、案件所处的诉讼阶段：四川省绵阳市中级人民法院已受理，案件尚未开 庭审理； 2、公司下属全资子公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：102,465,045.05 元； 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭，对公司本期利润 或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司西藏 云在线信息科技有限公司（以下简称"西藏云在线"）作为原告，就与西南科技 大学城市学院、绵阳城市学院的合同纠纷事项向四川省绵阳市中级人民法院（以 下简称"绵阳中院"）提交了《民事起诉状》。近日，西藏云在线已收到绵阳中 院出具的受理案件通知书【（2024）川 07 民初 38 号】。 二、有关本案的基本情况 1、原告和被告情况 原告：西藏云在线信息科技有限 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪鼎利"）根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，其中已履行信息披露义务 的诉讼、仲裁事项不再纳入累计计算范围。截至本公告披露日，公司及控股子 公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已达到上述规定的披 露标准。现将有关统计情况公告如下： 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-036 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连 续十二个月内发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为4,954.36万元， 占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.57%，达到披露标准。 具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁事项情况统计表。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 单 位： 万 元 202 4 年 期 202 4 年 半 年 度 占 202 4 年 半 年 202 4 年 半 年 非 经 营 性 占 用 方 与 上 市 公 司 上 市 公 司 核 算 202 4 年 半 年 度 占 资 金 占 用 方 名 称 初 占 用 资 用 累 计 发 生 金 额 度 偿 还 累 计 度 期 末 占 用 占 用 形 成 原 因 占 用 性 资 金 占 用 的 关 联 关 系 的 会 计 科 目 用 资 金 的 利 息 金 余 额 （ 不 含 利 息 ） 发 生 金 额 资 金 余 额 非 经 营 性 股 股 东、 实 际 控 制 人 其 附 属 企 业 非 经 营 性 小 计 — — — — 非 经 营 性 控 股 股 东、 实 际 控 制 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 小 计 — — — — 非 经 营 性 他 关 联 方 及 附 属 企 业 非 经 营 性 小 计 — — — 总 计 — — — — 202 4 年 期 202 4 年 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 《公司章程》修正案 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本 次《公司章程》相关条款作如下修订： | 序号 | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 公司召开股东大会，董事 | 第五十二条 公司召开股东大会，董事 | | | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | | | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | | | 案。 | 案。 | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | | | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | | | 临时提案并书面提交召集人。召集人应 | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | | 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补 | 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 | | | 充通知，公告临时提案 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或 "公司"）治理结构，规范总经理办公会议事程序，提高总经理办公会议事决策 的科学化、民主化、法治化水平，按照《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及有关制度和规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的股份公司经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项， 以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第三条 议事原则。 （一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件 和《公司章程》等规定对相关议题行使审议或决策权利。 （二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先 由相关职能部门、子公司充分调研并论证其必要性和可行性，深入征求意见，必 要时召开专题会议或组织专家论证。 （三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，并按少数服 从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。 第二 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-031 二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，董事会 同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体内容详见公 司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2024 年度会 计师事务所的公告》。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛 先 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 48 | | 第四节 | 会 ...