珠海世纪鼎利科技股份有限公司 战略委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 战略委员会工作条例 第一章总则 第一条 为适应珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本条 例。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合《珠海世纪鼎利科技股份 有限公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免事项的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任 （辞职）、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 公司收到书面报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。出现 下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理工作细则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《珠海世纪鼎利科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监具有约束 力。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任免 第五条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；董事会秘书由董事长 提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为优化珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设置董事会提名委员会，并制定本条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 1/4 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 第二章 人员构成及任期 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人一名，负责 主持独立董事专门会议工作，由二分之一以上独立董事推举产生。 第四条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致，独立董事专门会议成员 与独立董事任期一致，期间如有独立董事不再担任公司独立董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 第三章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《珠海世 纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结 合 ...

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 持股及其变动管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、 法规，结合《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的人员，在该 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 守本制度。 第二章 募集资金的专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司 造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括（但不限于）以下几个方面： （一）治理类 ...