格隆汇8月21日丨世纪鼎利(300050.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.28亿元，同 比下降6.87%；归属于上市公司股东的净利润865.4万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润182.44万元；基本每股收益0.016元。 ...

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-043 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-039 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2025 年半年度报告摘要》于同日刊 登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内 部监督机制的正常运行。监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度将予以废止。 修订对照表、修订后的《公司章程》详见公司于同日披露在巨潮 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-038 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，监 事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 董事会逐项审议下列子议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 9:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴晨明、主管会计工作负责人孙景权及会计机构负责人（会计主管人员） 李璟妤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营过程中可能存在的风险因素已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全 部内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的 "软件与信息技术服务业"的披露要求。 公 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-045 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化，公司控股股东仍为特驱五月花，公司实际控制人仍为吴晨明 先生和刘春斌先生。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称"公司"）于近日收到控股股东 四川特驱五月花教育管理有限公司（全文简称"特驱五月花"）的通知，获悉其 上层股东北京翰擘科技有限公司（全文简称"北京翰擘"）的股权结构发生变动， 且已完成了相关工商变更登记手续，具体情况如下： 一、公司控股股东上层股权结构变动的基本情况 近日，北京翰擘的上层股东深圳翰潮资本有限公司（全文简称"深圳翰潮"） 分别与沈阳港汇贸易有限公司（全文简称"沈阳港汇"）、盘锦龙强实业有限公司 （全文简称"盘锦龙强"）签订了《股权转让协议》，沈阳港汇、盘锦龙强将各自 分别持有的北京翰擘 9.375%的股权转让给深圳翰潮。本次交易完成后，深圳翰 潮持有北京 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备《创业板股票上市规则》《创业板规范运作指 引》要求的任职条件，具备履行职责所必需的专业知识和良好的职业素养，具备 任职能力的相关证明，包括： 第一条 为促进珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海世纪 鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会设立由董事会秘书管理的董事会办公室，聘任一名证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信 息披露事务所负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、突出主业和提 高公司核心竞争力需要而依法出资设立的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上， 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到 50%且不 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年度 报告编制和披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《珠海世纪鼎利科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司年报编制 和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》赋予的职责与权力，在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条 件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通。公司有关人员应当 积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第二章 汇报沟通制度 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当及时向独立董事汇 报公司本年度的经营情况、财务状况、投、融资 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年八月 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第四条 公司子公司与公司关联人之间发生的关联交易适用本办法。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接 控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判 断。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 第一条 为进一步规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 ...