Workflow
Leascend(300051)
icon
Search documents
琏升科技(300051) - 琏升科技股份有限公司章程(2025年1月)
2025-01-05 16:00
琏升科技股份有限公司 Leascend Technology Co., Ltd 章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简 称"《证券法》")和其他有关规定,公司制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(简称 "公司")。 公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立,厦门三五互联科技有限公司 的原有股东即为公司发起人;公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册 登记,取得营业执照。 公司现营业执照号为:91350200751642792T。 第三条 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监 会")核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,350万股,于2010年2月11日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称:琏升科技股份有限公司。英文名称:Leascend Technology Co., Ltd。 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 02 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 ...
琏升科技(300051) - 第六届监事会第三十五次会议决议公告
2025-01-05 16:00
二、监事会会议审议情况 证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2025-002 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日以邮件和微信等形式 发出会议通知,公司定于 2025 年 1 月 5 日上午第六届董事会第四十一次会议结束后 以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十五次会议审议相关议案。本次会议由监 事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名,实际出席监事共 3 名;公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均 符合相关法律法规和公司章程的规定。 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控 股子公司提供担保的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交 ...
琏升科技:关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告
2024-12-25 09:48
证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-149 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 为进一步落实公司发展规划,增强公司控股子公司天津琏升的资本实力,支持其 抓住机遇做大做强光伏新能源业务,加速光伏产业布局,天津琏升拟以交易前估值人 民币400,000万元增资扩股。天津琏升拟与四川制造业基金及协同企管签署《增资协 议》,约定其以现金方式向天津琏升增资合计4,009万元。 1、琏升科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司天津琏升科技有限公 司(以下简称"天津琏升")以交易前估值人民币 400,000 万元增资扩股,引入投资 方曜汨能源管理(北京)合伙企业(有限合伙)(以下简称"曜汨能源")向天津琏 升增资 3,000 万元(以下简称"前次增资")。经曜汨能源与天津琏升友好协商, 拟解除前次增资并签署了《关于<关于天津琏升科技有限公司之增资协议>之终止协 议》(以下简称"终止协议"),曜汨能源不再作为天津琏升股东。 2、为把握行业发展机遇,落实 ...
琏升科技:第六届董事会第四十次会议决议公告
2024-12-25 09:48
证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-146 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司(简称"公司")于2024年12月23日以邮件和微信等形式发 出会议通知,公司定于2024年12月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第四十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名,实际出席董事共7名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案: 1、第六届董事会第四十次会议决议; 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第十一次会议决议; 3、其他相关文件。 (一)审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股 公司剩余股权暨关联交易的公告》。 独立董 ...
琏升科技:第六届监事会第三十四次会议决议公告
2024-12-25 09:48
第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-147 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司 琏升科技股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日以邮件和微信等形 式发出会议通知,公司定于 2024 年 12 月 24 日上午第六届董事会第四十次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十四次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名,实际出席监事 共 3 名;公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案: (一)审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股 公司剩余股权暨关联交易的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。 ...
琏升科技:关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告
2024-12-25 09:48
证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-148 琏升科技股份有限公司 关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 (一)交易概况 鉴于:根据整体战略发展规划,为进一步优化产业结构,琏升科技股份有限公 司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第九次会议及第六届 监事会第七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议 案》,同意公司将所持有的全资子公司深圳市道熙科技有限公司(以下简称"道熙 科技")55%的股权出售给深圳嘉讯达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 "嘉讯达")。本次交易完成后,公司持有道熙科技 45%股权,道熙科技不再纳入公 司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》 (公告编号:2023-064)。 根据公司战略发展的需要,为进一步聚焦主业,公司拟将所持有的参股公司道 熙科技剩余 ...
琏升科技:关于琏升科技股份有限公司2024年第十次临时股东大会的法律意见书
2024-12-23 12:17
福建建达(厦门)律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 福建建达(厦门)律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 致:琏升科技股份有限公司 (一)召集人 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《从业办法》") 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》(以下简称"《执业规则》") 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定, 福建建达(厦门)律师事务所 (以下简称"本所")受琏升科技股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,委派章之菡、卓漫桦律师(以下简称"本所律师")列席公司 2024 年第十次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并出具 本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见 ...
琏升科技:关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
2024-12-23 09:21
琏升科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司(简称"公司")近日接到公司持股5%以上股东暨公司控 股股东海南琏升科技有限公司之一致行动人万久根先生的通知,获悉公司持股5%以 上股东万久根先生将所持有的公司股份办理了质押延期购回业务,具体情况如下: 证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-144 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下: 三、其他说明 本次股份质押延期购回不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对上市公司 生产经营、公司治理产生不利影响,不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注本 次股份质押情况及质押风险情况,按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投 资风险。 四、备查文件 1、股票质押式回购业务交易确认书; 2、万久根先生出具的相关告知函。 | 股 东 名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次质押 数量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是 否 为 ...
琏升科技:关于2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
2024-12-17 10:58
证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-143 琏升科技股份有限公司 关于 2024 年第十次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》(公告 编号:2024-132),公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第十次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 2024 年 12 月 10 日,公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司(简称 "海南琏升")书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股 东大会增加临时提案的函》,为提高会议效率,减少召开会议的成本,海南琏升提议 将《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进 展的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上 ...