琏升科技股份有限公司投资决策程序与规则 琏升科技股份有限公司 投资决策程序与规则 2025 年 9 月 投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率， 明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效 运营，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(简称"《证券法》")、《琏升科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")及 其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司制定本规则。 第二条 本规则所称对外投资是指公司进行各种形式的投资活动（含委托理财、 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第四条 公司直接或间接控股50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业 发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。 第二章 投资决策权限 第五条 公司开展对外投资，应严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监 ...

琏升科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | | 实现股东价值与社会价值的统一，持 | | --- | --- | | | 续为股东提供良好的投资回报。 | | 第十四条 | 第十五条 | | | 经依法登记，公司经营范围是： | | 经依法登记，公司经营范围是： | 许可项目：基础电信业务；第一类增 | | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | | | 数据处理和存储支持服务；软件开发； | 值电信业务；第二类增值电信业务； | | | 互联网信息服务；互联网域名注册服 | | 信息系统集成服务；信息技术咨询服务； | | | | 务（依法须经批准的项目，经相关部 | | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | 门批准后方可开展经营活动，具体经 | | 务）；数字内容制作服务（不含出版发 | | | | 营项目以审批结果为准） | | 行）；计算机软硬件及辅助设备批发； | | | 计算机软硬件及辅助设备零售；移动终 | 一般项目：工程和技术研究和试验发 | | | 展；数据处理和存储支持服务；软件 | | 端设备销售；非居住房地产租赁；物业 | 开发；信息系统集成服务；信息技术 | | 管理；市场 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-087 琏升科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月22日召开第六届董事 会第五十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 1、公司于 2025 年 7 月 29 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划剩余预 留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2025-063），公司已办理完成 2024 年限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的授予登记工作，本次预留授 予的 16 万股限制性股票已于 2025 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次授予限 制性股票登记完成后，公司总股本由 371,976,690 股增加至 372,136,690 股，注册资 本由人民币 371,976,690 元增加至人民币 372,136,690 元。 2、公司于 202 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-088 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第六届董事会 第五十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。依据 前述议案，公司定于 2025 年 10 月 9 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召 开 2025 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第五十二次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 9 月 25 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 9 日下午 14:50 （2）网络投票时间： ...

一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年9月17日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年9月22日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第五十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-086 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 提请股东大会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案 等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案 ...

Core Viewpoint - Liansheng Technology has terminated a procurement contract for HJT solar cell production line equipment, which was initially aimed at enhancing its production capacity and aligning with its strategic development needs. This decision comes amid increasing losses for the company in recent years [1][2]. Group 1: Contract Termination - On September 19, Liansheng Technology announced the termination of a procurement contract with Jinshi Energy for one HJT solar cell production line, which was part of a larger agreement for two lines with a total capacity of 2GW [1]. - The contract amount exceeded Liansheng Technology's audited revenue for 2021 by over 100%, with a total value exceeding 200 million yuan [1]. Group 2: Financial Performance - Liansheng Technology has reported increasing losses, with net profits projected at -39.74 million yuan for 2023 and -110 million yuan for 2024, indicating a trend of worsening financial performance [2]. - The company has invested in production capacity, with 3.8GW established at the Meishan Danling base and a 3GW project under construction at the Nantong base [3]. Group 3: Impact of Contract Changes - The termination of the procurement contract is expected to effectively reduce the company's liabilities and future debt repayment risks, enhancing its operational efficiency and profitability [4][5]. - The company will retain certain equipment related to the terminated line, and the costs associated with dismantling will be borne by Jinshi Energy, ensuring that Liansheng Technology's facilities remain undamaged during the process [4].

每经记者｜黄鑫磊 每经编辑｜张海妮 9月19日，曾经的"光伏跨界者"琏升科技（SZ300051，股价6.99元，市值26.01亿元）公告，经下属控股 孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称眉山琏升）与福建金石能源有限公司（以下简称金石能 源）协商一致，终止一条HJT太阳能电池生产线设备采购。 2023年3月13日，眉山琏升与金石能源签订《设备采购合同》及《〈设备采购合同〉补充协议》，眉山 琏升拟向金石能源购买HJT太阳能电池生产线2条，产能为1GW/条，共计2GW，合同金额合计超过琏升 科技2021年经审计营业收入的100%，且合同绝对金额超过2亿元。 此前公告显示，上述设备采购合同属于日常经营性重大合同，因此需要琏升科技董事会对公司和交易对 方的履约能力进行分析判断，并聘请律师就该采购事项发表专项法律意见。 琏升科技在2024年年报中称，截至报告期末，公司已投建眉山丹棱基地标准产能3.8GW，江苏南通基地 12GW高效异质结电池片一期3GW项目正在建设中。后续公司将视现有产能爬坡及市场情况调整眉山基 地第二阶段项目、南通基地项目建设进度。 预计有效降低负债及未来偿债风险 在9月19日的公告中，琏升科技称， ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月19日晚间，琏升科技发布公告称，2023年3月13日，公司下属控股孙公司眉山琏升光 伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）与福建金石能源有限公司（简称"金石能源"）签订了《设备采购合 同》及《〈设备采购合同〉补充协议》，眉山琏升向金石能源购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产 线2条，产能为1GW/条，共计2GW。自2023年以来，光伏行业的发展变化较大，经眉山琏升与金石能 源协商一致，双方签订了《设备采购合同》补充协议，对原合同部分内容进行变更，并约定其中1条 HJT高效异质结太阳能电池生产线设备的采购终止执行。 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-085 琏升科技股份有限公司 关于控股孙公司签订日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次合同涉及保密相关条款，因合同金额属于商业秘密和敏感信息，对外披 露合同金额可能不利于生产经营活动，从而损害公司及投资者利益，公司已履行 商业涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、重大合同情况概述 2023 年 3 月 13 日，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）下属控股孙公司眉 山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）与福建金石能源有限公司（简称"金 石能源"）签订了《设备采购合同》及《〈设备采购合同〉补充协议》，眉山琏升 向金石能源购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产线 2 条，产能为 1GW/条，共 计2GW。具体内容详见公司于2023 年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同及补充协议的公告》（公告编号： 2023-024）。 （一）交易主 ...

Group 1 - The company Liansheng Technology announced on September 16 that it plans to acquire 69.71% of Xingshu Century Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds for the transaction [1] - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring for the listed company but will not qualify as a restructuring listing, with the final transaction price yet to be determined [1] - The fundraising subscriber, Hainan Liansheng Technology Co., Ltd., is the controlling shareholder of the company, and several key executives of the company hold positions in Hainan Liansheng, indicating that this transaction is a related party transaction [1] Group 2 - Following the completion of the transaction, some of the transaction counterparties may hold more than 5% of the listed company's shares [1] - As of the date of the announcement, the audit, evaluation, and due diligence work related to the transaction have not been completed [1] - The company will convene a board meeting to review the relevant proposals for the transaction after the completion of the audit, evaluation, and due diligence, and will fulfill subsequent legal and regulatory disclosure obligations [1]