琏升科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 9 月 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露 事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 1 第一 ...

琏升科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 促进公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司的诚信度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《琏升科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则 的规定。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四 ...

琏升科技股份有限公司 舆情管理办法 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司舆情管理办法 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 1 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对，注 ...

琏升科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二章 管理机构 1 第一条. 为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激 励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向， 提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《琏升科技股份有限公 司章程》，结合公司实际，特制定本薪酬及绩效考核管理办法。 第二条. 本制度适用对象为公司高级管理人员，包括以下人员： (一) 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； (二) 公司董事会认定的其他人员。 第三条. 公司高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司 经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条. 公司高级管理人员薪酬及绩效考核原则 (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； (二) 遵循以岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、 风险共担的价值理念； (三) 总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励 与约束并重，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩的原则。 司董事会提名、薪酬 ...

琏升科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 2025 年 9 月 规范与关联方资金往来管理制度 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，避免控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《琏 升科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际控 制人及其他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市 ...

琏升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 9 月 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由公司董事长担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

琏升科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 根据《公司章程》规定，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监 及董事会秘书。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向 公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内 披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （2025年9月） (一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法 定最低人数； 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他现行有关法律、法规的规定及 《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 ...

琏升科技股份有限公司 第三条 内部问责制度是指对公司董事和高级管理人员及其他相关人员在 其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影 响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其 他相关人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 第二章 问责范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： 董事、高级管理人员 内部问责制度 2025 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公 司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《琏升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司内部控制制度等相关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理 ...

琏升科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规章和《公司 章程》《信息披露事务管理制度》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓 或者豁免披露的信息泄露。 ...

琏升科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公 司实现发展战略。 2025 年 9 月 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工 作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中 华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范指引"）以及《公司章程》 ...