证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-141 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次交易事项体现了控股股东海南琏升科技有限公司对上 市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需 要，且公司无需支付利息，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次关联交易事项。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司接受 控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第三十三次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 17 日上午第六届董事会第三十九次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十三次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅 ...

也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人 无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-142 琏升科技股份有限公司 关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）前次为 公司提供的无息借款额度 4,000 万元将于 2024 年 12 月 31 日届满，2024 年 12 月 17 日，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）召开了第六届董事会第三十九次 会议、第六届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司接受海南琏升科技有 限公司无偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 无偿借款暨关联交易概述 1、为继续支持公司的发展，海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万 元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额 度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-140 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月16日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十九次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议 案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元 （含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环 使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-139 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联 方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）分别于2024年11月18日召开第六届董事 会第三十五次会议及第六届监事会第二十九次会议、于2024年12月10日召开公司 2024年第九次临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供 担保的议案》，为促进控股子公司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"）业务 发展，满足其资金周转需要，公司、公司实际控制人黄明良先生为天津琏升向金融机 构申请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。具体内 容见公司于2024年11月19日、2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保 的公告》（公告编号：2024-122）、《2024年第九次临时股东大会决议公告》 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-135 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常 关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 10 日上午第六届董事会第三十八次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十二次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 1、第六届监 ...

厦门三五互联信息有限公司 审计报告 华兴审字[2024]24008460016 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审计报告 华兴审字[2024]24008460016号 厦门三五互联信息有限公司： 一、审计意见 我们审计了厦门三五互联信息有限公司（以下简称三五信息）财务报表， 包括2024年5月31日的合并及母公司资产负债表，2024年1-5月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三五信息2024年5月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 1-5月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三五信息，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 三五信息管理层（以下 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 琏升科技股份有限公司 拟转让商标事宜所涉及的该部分商标 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-747 号 （共一册 第一册） 二○二四年七月九日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 4 | | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 8 | | 六、评估依据 | 8 | | 七、评估方法 | 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 11 | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、资产评估报告日 | 15 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 16 | | 资产评估报告附件 | 17 | 琏升科技股份有限公司拟转让商标事宜所涉及的该部分商标资产评估报告 声 明 本资产评估报告依据财政 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-134 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月9日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月10日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提 交公司本次董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股 权及部分商标的进展的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-137 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司 100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 1、为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，琏升科技股份有限公司（简 称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的议案》， 同意公司在厦门产权交易中心（简称"交易中心"）公开挂牌转让公司全资子公司厦门 三五互联信息有限公司（简称"三五信息"）100%股权及部分商标，上述资产打包出 售挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币 4,111.31 万元。此次挂牌合计三轮公示期结束后，未征集到符合受让条件的意向受让方，公 司已终止前次挂牌。 2024 年 12 月 10 日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-136 琏升科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第六 届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过《关于新增日 常关联交易的议案》，公司控股孙公司江苏琏升新能源科技有限公司（简称"江 苏琏升"）因实际经营业务发展需要，拟与公司关联方成都琏升新能源科技有限 公司（简称"成都琏升"）、成都琏升晨曦新能源有限公司（简称"琏升晨曦"） 开展光伏组件销售业务，预计交易总金额不超过 342 万元。 2、成都琏升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，琏升晨曦为成都琏升 全资子公司；上述交易事项构成关联交易。公司独立董事事前召开了专门会议， 一致审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司 ...