琏升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善琏升科技股份有限公司（简称"公司"）法人治理结构 及董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利 ...

募集资金管理制度 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保障股东的利 益，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《琏升科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金用 ...

琏升科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长 若干名。公司董事会成员中独立董事人数不少于1/3，设职工代表董事1名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 琏升科技股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障琏升科技股份有限公司（简称"公司"）董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）以及《琏升科技股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")等其他相关法律法规的规定，公司结合实际情况，制定本 议事规则(简称"本规则")。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第六条 董事会 ...

琏升科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 9 月 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《琏 升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《琏升科技股份有限公司 信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在生产经营过程中出现、发生或 即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策产生较大 影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员（以下简称"报告 义务人"），应当及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称" ...

琏升科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 9 月 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《琏升科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，公司特制定本制度(以下简称"本制度")。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除需遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 琏升科技股份有限公司关联交易决策制度 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子 ...

琏升科技股份有限公司 2025 年 9 月 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）以及《琏升科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 本细则适用于本公司，对本公司及本公司高级管理人员具有约束力。 第三条 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、职权等工作细则 另行约束，不在本细则中列出。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免程序及任职资格 第四条 公司设总经理1名，并可设副总经理若干名。公司总经理及其他高级管 理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； 总经理工作细则 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （二）公司副总 ...

董事会审计委员会工作细则 琏升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 9 月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科学 性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《琏 升科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要职责包括： （六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 ...

琏升科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司对外担保管理制度 对外担保管理制度 (一)公司及公司控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； (二)公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； (四)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金 额超过5,000万元人民币； 第一条 为保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和 降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《琏升科技股份有限公司 章程》(简称"《公司章程》")等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定本管理 制度(简称"本制度")。 第二条 公司对外 ...

琏升科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及债权人的 合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会程序 及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《琏升科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律法规的 规定，公司结合实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当 严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并 应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应在自事实发生之 ...

琏升科技股份有限公司 章程 2025 年 9 月 第六条 公司注册资本为人民币372,017,690元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行公司事务的 董事，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。执行公司事务的董事辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(简称"公 司")。 公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立，厦门三五互联科技有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200751642792T。 第三条 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 核准，首 ...