证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-072 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内， 不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2021 年股票期权激励计 1 划部分股票期权。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山 区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 财务会计制度 (2023年10月修订) (经2023年10月26日公司第六届董事会第四次会议审议通过) 2023 年 10 月 深圳中青宝互动网络股份有限公司 财务会计制度-2023 年 10 月修订 财务会计制度 目 录 第一章 总则 第二章 财务核算体系 第三章 主要会计政策、会计估计 第四章 会计政策、会计估计变更和会计差错 第五章 会计核算的内容和程序 第六章 财务报告 第七章 会计核算基础工作 第八章 会计信息系统管理 第九章 会计档案管理 第十章 其他管理 第十一章 考核及责任追究 第十二章 附 则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 财务会计制度-2023 年 10 月修订 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。各子公司可根据本制度，结合自身实际情况 制定实施细则。 第二章 财务核算体系 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司董事会对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合法性 负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总 经理负责。 2、公司设立财务总监岗位，是公司财务负责人，负责和组织公司财务管理工作。财务 总 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-074 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 1. 2021 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 1 司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 2021 年股票 期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司总股本 1%的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等本激励 计划相关议案。独立董事对相关议案发表了独立意见，认为本激励计划有利于建 立、健全股东、公司与管理层之间的利益共享机制，充分调动管理层的积极性， 提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 2021 年 11 月 19 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 2021 年股票 期权激 ...

【此页无正文,为《深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事关于公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的独立 意见》的签字页】 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》以及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定等的有关 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事郑飞先生、龚凯颂先生 和顾宁先生就深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股 票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项进行了 认真的核查，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权， 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励 计划的相关规定，履行了必要的审议程序，程序合规、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次注销部分股票期权的事项。 （以下无正文，为签字页） 深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的独立意见 龚凯颂 郑 K ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年十月 广东省福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《深圳中青 宝互动网络股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《深圳中青宝互动网 络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（简称"《激励计划》"） 的有关规定，广东华商律师事务所（简称"本所"）接受深圳中青宝互动网络股 份有限公司（简称"中青宝"或"公司"）的委托，就公司 2021 年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 涉及的相关事项出具本法律意见书。 本所已经得到中青宝如下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的 所有 ...

截至本公告披露日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称"宝德控股"）、深圳市宝德 科技有限公司（以下简称"宝德科技"）及其一致行动人李瑞杰质押股份数量占 其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司近日接到控股股东宝德控股函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了解除质押及质押业务，具体事项如下： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-070 特别提示： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次解除质 | 所持 | | | | | | 称 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-067 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称"宝德控股"）、深圳市宝德 科技有限公司（以下简称"宝德科技"）及其一致行动人李瑞杰质押股份数量占 其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到控股股东宝德控股、宝德科技以及一致行动人李瑞杰函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次解除质 | 所持 | 司总 | | | | | | 第一大股 | 押数量 | 股份 | | 质押起始日 | 解除质押日 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-066 3、公司与交易对方速必拓已签署《发行股份及支付现金购买资产协议》； 4、交易对方速必拓经股东会决议，同意通过本次交易正式方案； 5、标的公司广州宝云经股东决定，同意通过本次交易方案； 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件并重新申报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情 况 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称"速必 拓"）持有的广州宝云信息科技有限公司（以下简称"广州宝云"）100%股权，同时向 不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称"本次交易"）。本次交 易已履行的主要程序如下： 1、本次交易预案及相关议案已于2022年11月11日经公司第五届董事会第二十九次 会议审议通过，公司独立董事对本次交易有关事项出具了事前认可意见，并发表独立意 见； 2、本次交易已获得公司控股股东及其一致行动人的原则 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-065 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 10 日上午 11：30 以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。 本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议 经过有效表决，审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 三、备查文件 公司第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 11 日 议案一：关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件并重新申报的议案 鉴于外部市场环境变化以及公司自身实际情 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟向深圳证券交易 所申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申 请文件。公司董事会拟于 2023 年 8 月 10 日召开第六届董事会第三次会议审议相 关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获 得相关议案并认真审阅，现就第六届董事会第三次会议的相关事项发表事前认可 意见如下： 1．董事会在发出相关议案前，已于适当的时间将完整的材料交予我们审议， 并进行了必要的沟通。 2．鉴于外部市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，为保证本次交易 的顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请撤回公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，并择机重新申报。经了解，公司目前 各项经营活动正常，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请文件撤回不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 ...