湖北鼎龙控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王雄元） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职 责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事 会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序， 合法有效。2023 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 本人出席 2023 年度公司董事会及股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | | | | | 9 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10051 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10044 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、监事、高级管理人员 买卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性法律文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-027 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司近三年利润分配实施情况 在公司 2023 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额（含回购股份 金额）为 265,681,334.19 元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红 回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。 - 1 - 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 1 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《现金分红管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 现金分红管理制度 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司利润分配原则为：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理 投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配政策主要包括： （一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份的，当年已实 施的回购股份金额视同现金分红 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年 4 月 10 日 - 1 - 2023 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司 实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立完善了公司的内部控制制度， 保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维 护了公司及全体股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执 行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人 治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管 理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环 节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见： ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息知情人登记 管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜。董事会秘书处是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和董事会秘书处负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余明桂） 尊敬的各位股东及股东代表： 有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、出席董事会专门委员会情况 公司第五届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及战略、审计委员会委员，主 要履行以下职责： 1、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开 2 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事 会专门委员会工作细则》等相关规定，主持日常会议，对公司 2019 年股票期权 激励计划第三个行权期可行权情况进行审核，对公司薪酬与考核制度执行情况进 行监督，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核 委员会委员的责任和义务。 2、战略委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开 4 次战 略委员会会议。本人作为战略委员会委员，根据《董事会专门委员会工作细则》 等相关规定，出席日常会议，对公司控股子公司挂牌新三板、变更第三期回购股 份用途等长期发展战略和重大项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管 理等方面提出自 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-035 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 现场会议时间为：2024年5月14日（星期二）下午15:00开始 网络投票时间为：2024年5月14日当天 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 14日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9：15—15∶00期间的任 意时间。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年5月 14日（星期二）下午15:00在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政 楼6楼多功能厅召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股 ...