湖北鼎龙控股股份有限公司 《对外担保管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财 务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保， 公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》和其它相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计 师如实提供公司全部对外担保事项。 第五条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力，为全资子公司提供担保的除外。 第七条 公司为他人提供 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，加强对非独立董事和管理层的监督和约束，保护公司股东尤其是中 小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-036 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024 年4月10日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况， 公司将于2024年4月29日（星期一）下午15：00-17：00在"投关易"小程序举行 2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 - 1 - 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 - 2 - 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理 朱顺全 ...

湖北鼎汇微电子材料有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10009 号 湖北鼎汇微电子材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-74 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于鼎汇微电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 鼎汇微电 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-028 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计 师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大 会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规 定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-023 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会 议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 本报告详情请见于 2024 年 4 月 10 日刊登在证监会指定网站的公司《2023 - 1 - 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年年度报告》详情于 2024 年 4 月 10 日刊登在证监会指定网站，并 于同日在《证券时报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北鼎龙控股股份有限公司拟股权收购所涉及的 湖北鼎汇微电子材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 B00151 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 10 日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | 二、关于经济行为的说明 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 11 | | 四、价值类型 | 15 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法的介绍及选择 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 27 | | | 九、评估假设 | 29 | | 十、评估结论 | 32 | | 十一、特别事项说明 | 34 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 37 | | | 十三、资产评估报告日 | 37 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 38 | | | 附 | 件 39 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 副组长及其他成员可根据董事会提议另行确定。 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略 和重大投资决策，对公司董事及经理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、 外部审计的沟通、监督和审查以及对公司董事和经理人员的选择与提名。董事会 专门委员会对董事会负责。 第二条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并结合《湖北鼎龙控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-033 1 龙股份股票（股票简称"鼎龙股份"，股票代码"300054"），自收到首期款之日 起 6 个月内完成股票购买，同时自足额买入上市公司股票之日起承诺锁定 12 个 月。 ③五家员工持股平台全体合伙人承诺在鼎龙股份及其下属子公司服务期自 本协议约定的交割完成日起不少于 3 年，且任职期间及离职后 2 年内不得直接或 间接、自行或通过其他任何第三方主体或借用任何第三方名义以任何方式（包括 但不限于投资、任职、提供咨询及顾问服务）从事与鼎龙股份及其下属子公司产 生直接或间接竞争的业务。合伙人如果在承诺的服务期限届满之前与鼎龙股份或 者及其下属子公司终止劳动合同，则该合伙人无权对鼎龙股份尚未支付给员工持 股平台的股权转让款的收益主张权益，该权益由本平台其他合伙人按照持股比例 共享。 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"鼎龙 股份"）拟以 ...