三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公 司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭华平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计 学教授，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，任江西商贸旅游学院 教师；1993 年 3 月至今，任江西财经大学会计学院教授，兼任山东博汇纸业股 份有限公司、江西海源复合材料科技股份有限公司及广东嘉应制药股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司及其附属公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三川智慧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

一、独立董事的基本情况 本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商 学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。 本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立 董事的兼职，这两家公司的兼职，对本人在三川智慧担任独立董事的独立性没 有影响。 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的 职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方 面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 1、2024年度，在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，1次年度股东 大会和2次临时股东大会。本 ...

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： （一） 个人工作履历 、专业背景等情况 刘泽民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经 济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期 货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光 泰投资发展有限公司董事总经理。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省 级重大产业化项目、省级社科课题各1项，参编教材2部，在省级以上学术刊物公 开发表论文多篇。2010年10月起担任江西财经大学金融学院专任教师至2024年4 月退休。兼任江西财经大学证券期货研究中心执行主任。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系 等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独 立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于 独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二 、独立董事年度履职情况 ...

三川智慧（300066）公告，2024年营业收入14.73亿元，同比下降35.52%。归属于上市公司股东的净利 润6376.78万元，同比下降73.43%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以10.4亿股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-007 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司 （以下简称"九江银行"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但理财 产品非银行存款，具有一定的投资风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 受托 方 产品名称 产品类 型 风险 评级 金额/ 万元 产品交易 日 产品起息 日 产品到期 日 预期收益率 关 联 关 系 九江 银行 九江银行"久赢 理财鑫享半年定 开18号"开放式 净值型理财产品 固定收 益类 R2 3,000 2025/3/6 2025/3/10 2025/9/1 中国人民银 行半年定期 存款基准利 率+【0.7%- 1.7%】 无 一、本次购买理财产品基本情况 适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 （二）风险控制措施 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-006 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前 提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方 式为购买理财产品，额度不超过5亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用 期限自第七届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品 的投资期限不超过一年。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司 （以下简称"九江银行"）的理财产品。现将具体事项公告如下： | | | | | | | | | | 关 | | --- | --- | ...

三川智慧科技股份有限公司 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-005 关于控股子公司川宇贸易减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本的议 案》，同意公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称"川宇贸 易"）因其自然人股东刘达盛拟退出投资，减少注册资本人民币 210 万元，注 册资本由 4,060 万人民币减少至 3,850 万人民币。本次减资完成后，川宇贸易 成为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次控股子公司川宇贸易减少注册资本事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准 权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 1、基本情况 名称：赣州川宇国际贸易有限公司 成立日期：2022 年 11 月 22 日 经营范围：一般 ...

一、审议通过《关于川宇贸易减少注册资本的议案》 赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称"川宇贸易"）为公司控股子公司， 主要从事稀土矿产品进出口贸易业务，目前注册资本为人民币 4,060 万元，其中 公司认缴出资 3,850 万元，持股比例为 94.83%；自然人股东刘达盛认缴出资 210 万元，持股比例为 5.17%。 鉴于自然人股东刘达盛拟退出投资，川宇贸易的注册资本将由 4,060 万元减 少至 3,850 万元，减少注册资本 210 万元。根据川宇贸易 2024 年 12 月 31 日经 审计的净资产值 4,986.86 万元，210 万元注册资本对应的净资产值为 257.82 万 元，自然人股东刘达盛将按此价值退出投资。本次减资完成后，公司将持有川宇 贸易 100%的股权，川宇贸易成为公司的全资子公司。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在证监会指定的创业板信息披露网 站披露的《关于控股子公司川宇贸易减少注册资本的公告》。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-004 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 55 million and 80 million yuan, representing a decline of 66.66% to 77.08% compared to the previous year's profit of 239.99 million yuan[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 15 million and 22 million yuan, a decrease of 113.94% to 120.44% from the previous year's profit of 107.61 million yuan[2]. - Non-recurring gains and losses are expected to positively impact the net profit attributable to shareholders by approximately 80 million to 100 million yuan[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an external auditor[6]. - The specific data for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's annual report[6]. Impairment and Losses - The significant loss is attributed to the decline and volatility in rare earth industry prices, impacting the subsidiary Ganzhou Tianhe Permanent Magnet Materials Co., Ltd.[4]. - Goodwill impairment has been recognized due to substantial losses at the subsidiary, with the final impairment amount to be determined by a qualified evaluation and auditing agency[4][5].