三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产 经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭华平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计 学教授，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，任江西商贸旅游学院 教师；1993 年 3 月至 2023 年 7 月，任江西财经大学会计学院教授；2023 年 10 月至今担任广州南方学院会计学院教授，兼任山东博汇纸业股份有限公司、江 西海源复合材料科技股份有限公司及广东嘉应制药股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《 ...

2023 年度内部控制评价报告 三川智慧科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合公司实际情况，并参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，我们一致同意将独立董事津贴从每人每年人 民币 7.2 万元调整为每人每年人民币 9.6 万元。该津贴标准为税前金额，由公司 统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，全体 独立董事回避表决，本议案需提交董事会、股东大会审议通过。 审计委员会：曹元坤、刘泽民、钱龙 二〇二四年四月十八日 三川智慧科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的第七届董事会薪酬 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-025 （一）业绩承诺与补偿 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司天和永磁 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于天和永磁2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经公司第六届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》，2022年 7月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有 限公司之股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"），以21,439. 57万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和 永磁"）67%的股权。 2022年8月1日，经赣州章贡区市场监督管理局核准，天和永磁完成了收购 交易相关 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规规范性文件的规定 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中，不受公 司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠 实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，公司共召开一次 年度股东大会和一次临时股东大会。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东 大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | | 出席董事会和列席股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 / 26 三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第八次会 议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 称谓说明： 为了表述和阅读，报告中"三川智慧科技股份有限公司"也以"三川智慧"、"三川"、 "公司"或"我们"表示。 报告获取： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2 / 26 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 报告参考标准： 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名 独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等制度的有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精 力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴从每人每年人民 币7.2万元调整为每人每年人民币9.6万元。该津贴标准为税前金额，由公司统 一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会 审议通过之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政 策，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：300066 证券简称： ...

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议于2024年4月18日在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-014 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 2023年，公司实现营业收入228,472.42万元，较上年同期增长71.57%；实 现营业利润29,333.18万元，较上年同期增长17.94%；实现归属于上市公司 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，是三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）制定的《企业会计准 则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》要求进行的会计政策变更。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、" ...

内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 1—2 页 三川智慧科技股份有限公司 附件： 三川智慧科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3—12 页 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00020006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川 智慧"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 1 ...