第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-032 三川智慧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月16日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次 会议通知，会议于2025年8月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议 应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 2025年上半年，公司实现营业收入49,005.34万元，较上年同期下降33.49%； 实现营业利润5,471.64万元，较上年同期上升208.36%；实现归属于上市公司股 东的净利润4,492.02万元，较上年同期上升0.54%。 公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚 ...

Core Viewpoint - San Chuan Wisdom (300066.SZ) reported a significant decline in revenue for the first half of 2025, indicating potential challenges in the company's operational performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 490 million yuan, a year-on-year decrease of 33.49% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 44.92 million yuan, reflecting a slight increase of 0.54% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 22.50 million yuan, showing a year-on-year decline of 32.92% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0432 yuan [1]

智通财经APP讯，三川智慧(300066.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为4.9亿元，同比减少 33.49%。归属于上市公司股东的净利润为4492.02万元，同比增长0.54%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为2249.52万元，同比减少32.92%。基本每股收益为0.0432元。 ...

三川智慧科技股份有限公司 投资决策制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法 律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资，指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的 的投资行为，包括公司投资设立公司（企业）；投资公司（企业）的增资扩股； 委托理财；购买股票或债券；购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）等。 第三条 公司所进行的对外投资行为，必须遵守本制度。 第六条 年度投资计划如需要调整，或单个投资项目投资预算需要调整的， 1 由相关部门做出论证后再履行相关审批程序。 第七条 公司投资部门负责对投资项目的可行性进行专门研究和评估，之后， 由总经理办公会议讨论、组织评议、提出意见、批准或逐级报批。 第八条 公司股东会、董事会、总经理按照投资决策权限及决策程序决定公 司投资事宜。对于重大投资项目，董事会应当组织有 ...

第一条 为规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 三川智慧科技股份有限公司 第一章 总则 对外提供财务资助制度 二〇二五年八月 | | | --- | | | | （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及公司控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资 助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司在以下期间，不得对 ...

三川智慧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整；董事长是公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责公 司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司审计委员会负责对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部负责公司内幕信息的综合管理、登记汇总、披露及备案 的日常管理工作；公司其他部门、分（子）公司及能够施加重大影响的参股公司 负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息向董事会秘书 和证券部的报告、传递等工作；公司审计部负责对内幕信息知情人登记管理制度 的具体实施情况进行监督。 未经董事会秘书审核、董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得直接向外界传送、披露公司内幕信息。 ...

二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | . | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 三川智慧科技股份有限公司 章 程 公司实收资本为人民币 104,003.3262 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系依据江西省股份制改革和股票发行联审小组核发的赣股[2004]1 号《关于同意发 起设立江西三川水表股份有限公司的批复》文件，由江西三川集团有限公司联合童保华、李 强祖、孔华卿、罗安保、朱平、罗友正、吴雪松、宋财华、严国勇、黄承明、余晓庆等 11 位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司现在江西省鹰潭市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，社会统一信用代码：91360600759986995D。 第三条 公司于 2010 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首 ...

三川智慧科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或 "公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保股份公司经营稳健，根据《公 司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。 第二章 对外担保的办理程序 第三条 拟接受被担保企业申请的、或拟主动对外提供担保的，均应征得董 事长同意，由财务部对被担保企业进行资格审查。 第四条 财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会或股 东大会审批。 第三章 对外担保的审批权限范围 第五条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下列对 外担保行为，须先由董事会审议再报经股东会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担 ...

三川智慧科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 等有关规范性文件及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、 ...

三川智慧科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 1.目的作用 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选 可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格，并由委员会 根据本条第2项规定补足委员人数。 2.5 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料。 1 1.1为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不 断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 制定本实施细则。 1.2 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经 理薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 本细则所 ...