关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 [2024]京会兴专字第00020007号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）管理层 编制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2023年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 1 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...

| 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—104 | 页 | [2024] 00020019 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三川智慧 2023 年 12 月 3 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称：北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北 京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3、诚信记录 组织形式：特殊 ...

2023年6月30日，集盛科技完成工商变更登记手续，成为公司的参股公司。 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-026 三川智慧科技股份有限公司 关于参股公司集盛科技 2023 年度未完成业绩承诺 暨签署股权回购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于集盛科技2023年度未完成业绩承诺暨签署股权回购协议的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经第七届董事会第二次会议审议，并经2023年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的议案》，2023年6 月，公司以自有资金6,240万元人民币收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及 彭路生合计持有的赣州集盛科技有限责任公司（以下简称"集盛科技"）8%股 权，并签署了相关《股权转让协议》。 二、业绩承诺的基本情况 根据双方签署的《股权转让协议》的约定，收购交易涉及的业绩承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2023年年度报告》全文及其摘 要。为使广大投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将 于2024年4月29日（星期一）下午15:00--17:00举行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.c n），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经 理、财务总监童为民先生；独立董事刘泽民先生；副总经理、董事会秘书倪国 强先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com. cn）"云访谈"栏目，进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将 ...

为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合公司实际情况，并参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，我们一致同意将独立董事津贴从每人每年人 民币 7.2 万元调整为每人每年人民币 9.6 万元。该津贴标准为税前金额，由公司 统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，全体 独立董事回避表决，本议案需提交董事会、股东大会审议通过。 审计委员会：曹元坤、刘泽民、钱龙 二〇二四年四月十八日 三川智慧科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的第七届董事会薪酬 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-027 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公 司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 1、基本情况 名称：赣州川宇国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91360702MAC2UD5J7P 类型：有限责任公司 住所：江西省赣州市章贡区章贡高新区沙河工业园兴旺路与知荣路交叉路口 数智广场 11 号 201-1 室 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本并调整出 资比例的议案》，同意将公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称 "川宇贸易"）注册资本由 1 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规规范性文件的规定 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中，不受公 司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠 实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，公司共召开一次 年度股东大会和一次临时股东大会。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东 大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | | 出席董事会和列席股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议于2024年4月18日在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-014 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 2023年，公司实现营业收入228,472.42万元，较上年同期增长71.57%；实 现营业利润29,333.18万元，较上年同期增长17.94%；实现归属于上市公司 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-025 （一）业绩承诺与补偿 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司天和永磁 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于天和永磁2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、交易的基本情况 经公司第六届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》，2022年 7月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有 限公司之股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"），以21,439. 57万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和 永磁"）67%的股权。 2022年8月1日，经赣州章贡区市场监督管理局核准，天和永磁完成了收购 交易相关 ...