上海安诺其集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告及摘要已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-036 2025 年 8 月 22 日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及报告摘要。为使投 资者全面了解本公司经营成果和财务状况，《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn），请投资 者注意查阅。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 ...

陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增 选陆芸洁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存 在买卖公司股票的情况。 本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体 董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的要求。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-041 上海安诺其集团股份有限公司 关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的 2025 年上半年度募集资金年度存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民 币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集 资金净额为人民币 405,173, ...

法定代表人： 纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安诺其集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年上半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年上半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年上半 年度偿还累 计发生金额 2025 年上半 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年上半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025 年上半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年上半 年度偿还累 计发生金额 2025 年上半 年期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，加 强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》和《上海安诺 其集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的 辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任 产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期 届满前解任董事的，董事可以要 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-042 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、关于审计委员会行使监事会职权的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大 会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： 全文将"股东大会"修改为"股东会"；除此外，其他修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-043 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司 部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 2 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | | 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会审计委员会年 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-044 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年10月17日（星期五）下午15:00召 开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间：2025年10月17日（星期五）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-040 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 监事会对《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》进行审核 并提出书面审核意见如下： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各 项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准 确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主 要风险； 3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《上海安诺其集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）及《上海 安诺其集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、《公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-039 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025年8月22日召开。本次董事会会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式发出。 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人， 实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议 案： 议案1：《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 与会董事认为《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》客观 地反映了公司2025年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司 2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》中所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重 ...