国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其变更部分募集资金投资项目 并调整投资总额的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总额为 449,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63 元，相应 将补充流动资金金额由 9,000.00 万元调整至 8,410.47 万元； 注 2：2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资计划 并使用自有资金追加投资的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其调整部分募集资金投资项目 投资计划并使用自有资金追加投资的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 2020 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；经中国证券监督管理委员会《关 于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许 可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）123,966,942 股，每股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安诺其集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东单位之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-031 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于制 定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定 对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 | 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 三、下列制度经董事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议 | 序号 | | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理办法 | | 修订 | 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2023 | | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2023 | | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2023 | | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2023 | | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2023 | | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2023 | | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | | 13-101 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 00946 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺 ...

会计师事务所选聘制度 上海安诺其集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海安诺其集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海安诺其集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 1、具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-028 上海安诺其集团股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家， 审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上 市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊 普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共 3 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会 同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华所"）作 为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 15:00-17:00 点在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会采用 网络远程的方式召开，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理纪立军先生，董事、财务总监 章纪巍先生，董事、董事会秘书徐曼女士以及独立董事陈凌云女士、王国卫先生。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-038 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发 行人民币普通股 2,700 万股，2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告（众会字【2024】第 00946 号）。 2023 年公司按照董事会制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极 推进投资项目建设及运营，积极开拓市场，持续研发新产品并推进产业延伸发展，现将 公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、2023 年总体经营业绩 报告期公司实现营业收入 80,904 万元，与上年同期相比增加 5,762 万元，增幅 7.67%，营业利润-152 万元，与上年同期相比减少 4,110 万元，减幅 103.85%；归属于 上市公司股东的净利润 81 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——王国卫 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2023 年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人王国卫，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于上海财经大学 世界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金 管理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海玖歌投资管理有限 公司总裁。 2023年度，公司共召开了10次董事会，本人应出席会议10次，实际亲自出席董事 会10次；2023年共召开2次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。202 ...