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安诺其(300067) - 2024年年度财务报告
2025-04-11 12:16
| 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 2024 年 12 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 年 月 2024 12 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2024 年度合并利润表 | | | 5 | | 年度公司利润表 2024 | | | 6 | | 2024 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 年度公司现金流量表 2024 | | | 8 | | 2024 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 年度公司所有者权益变动表 2024 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-101 | 审 计 报 告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 众会字(2025)第 00777 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"安诺其股份")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...
安诺其(300067) - 关于制定公司相关治理制度的公告
2025-04-11 12:16
上海安诺其集团股份有限公司 证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2025-010 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开第 六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定 <市值管理制度>的议案》,同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定制定公司相 关治理制度。现将具体情况公告如下: 一、制定原因及依据 本次制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站上的相关内容。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 序号 制度名称 备注 1 舆情管理制度 新增 2 市值管理制度 新增 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交 ...
安诺其(300067) - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-11 12:16
上海安诺其集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,上海安诺其集团股份有限公 司(以下简称"本公司"或"公司")编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情 况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可【2017】837 号)核准,并经深交所同意,2017 年 11 月,公司非公开发行人民 币普通股(A 股)72,000,000 股,每股发行价格人民币 5.82 元,募集资金总额为人民 币 419,040,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集 资金净额为人民币 405,173,962.27 ...
安诺其(300067) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-11 12:16
会议召开时间:2025 年 4 月 16 日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2025-015 上海安诺其集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2025 年 4 月 16 日(星期三)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办上海安诺其集团股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 四、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.c ...
安诺其(300067) - 公司2024年度财务决算报告
2025-04-11 12:16
上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准,于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发 行人民币普通股 2,700 万股,2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易,公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经众华会计师事务所 (特殊普通合伙)进行审计,并出具了标准的无保留意见审计报告(众会字【2025】第 00777 号)。 2024 年公司按照董事会制定的年度经营计划,贯彻执行董事会的战略部署,积极 推进投资项目建设及运营,积极开拓市场,持续研发新产品并推进产业延伸发展,现将 公司 2024 年度财务决算情况报告如下: 一、2024 年总体经营业绩 报告期公司实现营业收入 97,345 万元,与上年同期相比增加 16,441 万元,增幅 20.32%,营业利润 595 万元,与上年同期相比增加 747 万元,增幅 490.74%;归属于 上市公司股东的净利润-4 ...
安诺其(300067) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-11 12:15
证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2025-012 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人:上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,决定 召开2024年年度股东大会,召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间:2025年5月30日(星期五)下午15:00 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月30日的交 易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月30日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结 ...
安诺其(300067) - 监事会决议公告
2025-04-11 12:15
证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2025-014 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开,采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月 31日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开,应参加表决的监事3名,实际表决 监事3名,会议由公司监事会主席郑强先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议,会议形成如下决议: 议案1:《公司2024年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2024年的工作情况进行了总结报告,本报告具体内容 详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2024年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 议案2:《公司2024年度利润分配的预案》 监事会认为:公司2024年度利润分配的预案是基 ...
安诺其(300067) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
2025-04-11 12:15
经与会独立董事审议,通过了以下决议: 1、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》 经核查,公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符 合公司实际情况和长远发展,有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益, 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该议案。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于2025年4月10日召开。本次独立董事专门会议通知已于2025年3月31日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开,由独立董事陈凌云女士主持。本次会议 应参加表决的独立董事3人,实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司 章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,会议有效。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经核查,公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 ...
安诺其(300067) - 董事会决议公告
2025-04-11 12:15
会议由董事长纪立军先生主持,经与会董事审议,会议表决通过了如下议案: 议案1:《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事长兼总经理纪立军先生就其2024年度工作情况和公司业绩向董事会进行 了汇报,并对2025年度公司的经营计划进行了报告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开,采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月 31日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开,应参加表决的董事7人,实际参加 表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2025-013 1 《公司2024年度审计报告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案4:《公司2024年度 ...
安诺其(300067) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-11 12:15
证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2025-003 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议,分别审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配及现金 分红的要求。制定该预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利 益出发,有利于维护股东的权益,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及 股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此,独立董事同意公司 2024 年度利润分配 的预案的内容,并同意将该议案提交公司第六届董 ...