2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对安诺其 2024 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 ...

众会字（2025）第 00781 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下 简称"安诺其股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了众会字（2025）第 00777 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安诺其股份 编制了后附的 2024 年度安诺其股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安诺其股份管理当局的责任，我们对汇 ...

| 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 2024 年 12 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 年 月 2024 12 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2024 年度合并利润表 | | | 5 | | 年度公司利润表 2024 | | | 6 | | 2024 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 年度公司现金流量表 2024 | | | 8 | | 2024 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 年度公司所有者权益变动表 2024 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-101 | 上海安诺其集团股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度财务报表及审计报告 众会字（2025）第 00777 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 00778 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海安 诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安诺其股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安诺其股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关规定， 对安诺其 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 （1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： ①重大缺陷：错报金额达到年末 ...

上海安诺其集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司针对各类舆情实施统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的策略。 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体针对公司的负面、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——李强 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8 次；2024年共召开2次股东大会，本人亲自出席2次股东大会。2024年度，公司董事会、 股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会 上的各项议 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——陈凌云 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人陈凌云，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计 学）博士学位；现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计 专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计 等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编 教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其 他省部级重要科研课题和多 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 2024 年度述职报告——王国卫 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人王国卫，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于上海财经大学世 界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金管 理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海玖歌投资管理有限公 司总裁。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 上海安诺其集团股份有限公司 2024年 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 3.5 million and RMB 5 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 8.1458 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of RMB 2 million to RMB 3 million, an improvement from a loss of RMB 13.8643 million in the previous year[3]. - The company anticipates a fair value change loss of approximately RMB 4 million to RMB 7 million related to financial asset valuations[5]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated to be around RMB -2.4 million[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024, with an expected negative net profit[7]. Financial Reporting and Auditing - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, and there are no discrepancies between the company and the auditing firm[4]. - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the annual report[6].