上海安诺其集团股份有限公司 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家， 审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的 上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所 (特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共 3 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第十九次董事会会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公 司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-032 上海安诺其集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称 "本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-037 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2024 年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年4月12日 以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决监事3 名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《公司2023年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2023年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容 详见2024年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2023年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为：公司2023年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑 制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00947 号 （此页无正文） 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 黄 恺 （项目合伙人） 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下 简称"安诺其股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024）第 00946 号《审计报 告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安诺其股份 ...

上海安诺其集团股份有限公司 对外投资管理办法 上海安诺其集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2009 年 6 月 8 日经 2008 年年度股东大会审议通过） （2012 年 5 月 28 日经 2011 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定， 结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总 经理工作细则》等公司制度，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技 术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减 少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经 营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-027 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，根据《公司章 程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【众会字（2024） 第00946号】，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,145,797.80元，母公司 2023年度实现净利润-9,628,478.49元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积0 元，加上上年结存未分配利润175,869,752.35元，截止2023年12月31日，母公司可供 股东分配的利润为166,241,273.86元。 三、本次利润分配的决策程序 1、董事会 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024 年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年4月12日 以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决 的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-036 上海安诺其集团股份有限公司 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《公司2023年度总经理工作报告》 公司董事长兼总经理纪立军先生就其2023年度工作情况和公司业绩向董事会进行 了汇报，并对2024年度公司的经营计划进行了报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案2：《公司2023年度董事会工作报告》 董事长纪立军先生对董事会2023年度工作进行了报告。本报告具体内容详见2024 年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-033 上海安诺其集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届 董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目并调整投资总额的议案》，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意上 海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 5,895,251.83 元 后 的 ...

关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 索 引 号 bm56000001/2024-00003220 分 类 发布机构 发文日期 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年1月11日 名 称 关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕54号 主 题 词 上海安诺其集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-022 上海安诺其集团股份有限公司 关于收购上海亘聪信息科技有限公司 100%股权的公告 1、郭亚鹏，中国国籍，公民身份号码：612722****** 2、吴子彧，中国国籍，公民身份号码：370602****** 3、宋锋焰，中国国籍，公民身份号码：330523****** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购上海亘聪信息科 技有限公司 100%股权的议案》，具体内容如下： 一、对外投资概述 1、公司拟通过支付现金方式收购上海亘聪信息科技有限公司（以下简称"上海亘 聪"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次收购"）。公司于 2024 年 2 月 6 日与上海亘聪股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合 伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向书》， 详见公司于 2024 年 2 ...