国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关规定， 对安诺其 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、子公司管理、对外投 资管理、企业文化、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元， 募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。 上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师"）于 2017 年 11 月 24 日出 具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。 2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份 注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）123,966 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-030 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"上海安诺其"、"公司"或"本公司"） 于2024年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信情况概述 关于公司及全资子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次综合授信基本情况 为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情 况，结合公司2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行或其他机构 申请总额不超过120,000万元人民币的综合授信额度。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度 的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准， 具体的融资金额将视公司及全资子公司运 ...

上海安诺其集团股份有限公司2023年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人章纪巍及会计机构负责人(会计主管人员)丁 陆华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，由于受市场竞争加剧，下游市场景气度下降等因素影响，染料产品价格整 体下降，染料市场整体平均价格仍处于相对低位。公司为确保染料产品市场份额及销量， 提高产品市场占有率，对主要合作客户根据市场行情变化，将产品销售价格进行适当下调。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在 产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动风险、安 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安诺其（300067） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董橹冰 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次（注） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第十七次会议于2023年4月25日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度利润 分配的预案》《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》《公司2023 年第一季度报告全文》《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》《公司2022年度募集 资金存放与使用情况专项报告》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于2023年 监事薪酬方案的议案》《关于公司及全资子公司2023年度申请银行授信及担保的议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2、第五届监事会第十八次会议于2023年7月3日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于全资子公司受让股权暨与关联方共同投资的议案》。 3、第五届监事会第十九次会议于2023年7月18日以通讯方式召开，应表决监事3名 ...

上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一次 专门会议于2024年4月23日以通讯方式召开，会议采取书面通讯表决方式进行表决。会 议如期召开，应表决的独立董事3人，实际表决的独立董事3人。全体独立董事共同推举 陈凌云女士主持本次会议，本次会议的召开符合《公司章程》和《独立董事专门会议工 作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意陈凌云女士为公司第六届董事会独立董事专门 会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》 经核查，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符 合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益， 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-029 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事及高级管理人员。 一、适用对象 根据上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2024 年 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收 入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考 核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任实际工作的监事，不领取监事 津贴。 3、公司高级管理人员薪酬标准 （1）非独立董事薪酬标准 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工 资、绩效 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2023 年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人李强，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，1997年毕业于上海对外经 贸大学，获法学学士学位；2003年毕业于上海对外经贸大学，获法学硕士学位；2008 年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工商学院，获 EMBA学位。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所管理合伙人。 李强先生主要从事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领域的法律服务,还擅长私募股 权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、创业投资、信托等法律服务 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"安诺其"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦 ...