证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-007 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年2月8日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年2月2日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》 为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，公司拟使用向特定对象 发行股票募集资金17,800万元对山东安诺其进行增资，前述资金将全部用于增加注册资 本，进而用于募投项目"高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）"。增资完成后， 山东安诺其注册资本将由42,000万元增加至59,800万元。 《关于使用募集资金向募投 ...

上海安诺其集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董 事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经 营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名，并且至少一名为会计 专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-009 上海安诺其集团股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"或"发行人"）于2024年2 月8日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），公司获准向特定对象发行人民币普通 股股票104,098,360股，每股面值1元，发行价格为2.44元/股，募集资金总额为人民币 253,999,998.40元，实际募集资金净额为人民币250,141,415.05元。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2024年1月26日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了众会字（2024）第00547号 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会的前期准备工作。投资评 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应有至少1名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由委员会选举产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 ...

上海安诺其集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称" 公司" ）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称" 《公司章程》" ）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第六条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议原则上 ...

上海安诺其集团股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，具体内 容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公 司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第六届董事会审 计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理纪立军先生不再担任审计委员会委员 职务。纪立军先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事纪浩宇先生担任 第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。变更后公司第六届董事会审计委员会委员为：陈凌云女士（主任委员）、王国 卫先生、纪浩宇先生。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； (四) 董事长认为必要时； (五) 二分之一以上独立董事提议时； 上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室，或相关职能部门，（以下统称"董事会办公室"） 处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...

上海安诺其集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 监事会的组成和职权 1 第一条 为了完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其 他法律以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他 高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。 第四条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半数选 举产生和罢免。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职 工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生和罢免。监事连选可以连任。 第六条 监事会行使下列职权： (一) 对董事会编制的公司定 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-014 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间：2024年3月4日（星期一）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月4日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月4日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场 ...