上海安诺其集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理 结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选，选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会由3名董事组成。其中包括独立董事2名。 第四条 提名委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作，由委员选举产生，并报公司董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会 根据本细则有 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-012 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性 文件的规定对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 1、第六届董事会第八次会议决议 2、第六届监事会第八次会议决议 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-011 上海安诺其集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，经 2024 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象 发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54 号）同意注册，公司于 2024 年 2 月向 特定对象发行人民币普通股（A 股）104,098,360 股，公司总股本由 1,050,276,214 股 增加至 1,154,374,574股。公司注册资本由 1,050,276,214 元变更为 1,154,374,574 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-006 上海安诺其集团股份有限公司 特别提示： 1、本次签署的《股权收购意向书》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框 架性、意向性协议。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本事项实施过程中尚存在 不确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次签署的意向书涉及的合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据合作事项后续的进展情况， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 及时履行相应决策程序和信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 1、2024年2月6日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上海亘 聪信息科技有限公司（以下简称"上海亘聪"或"标的公司"）股东郭亚鹏、吴子彧、 宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合 伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向书》。 2、公司拟以现金支付方式收购转让方持有的标的公司100%股权，收购完成后， ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-005 上海安诺其集团股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票 募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据审议通过的决议事项， 公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》；公司、全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称"山 东安诺其"）与招商银行股份有限公司上海闵行支行、国泰君安证券股份有限公司签署 了《募集资金四方监管协议》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54 号），公司获准向特定对象发行人民币普 通股股票 104,098,360 股，每股面值 1 元，发 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-003 上海安诺其集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书》将于2024年2月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 2024年2月1日 关于以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]54 号）同意，上海安诺其集团股份 有限公司（以下简称"公司"）本次向 2 名特定对象发行人民币普通股股票 104,098,360 股，公司总股本由 1,050,276,214 股增加至 1,154,374,574 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购 对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发 生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。 特此说明。 （本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股情况变动报告》之盖章页） 上海安诺其集团股份有限公司董事会 年 月 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | （一） | 发行人的内部授权和批准 4 | | （二） | 深交所审核及中国证监会注册 4 | | 二、本次发行过程的合规性 | 5 | | （一）发出认购邀请 | 5 | | （二）投资者申购报价 | 5 | | （三）定价和配售 | 6 | ...

上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：104,098,360 股 2、发行价格：2.44 元/股 3、募集资金总额：253,999,998.40 元 4、募集资金净额：250,141,415.05 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：104,098,360 股 2、股票上市时间：2024 年 2 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之 日起六个月内不得转让，自 2024 年 2 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生 | | | | 特别提示 1 | | | --- | --- | | 目 | 录 2 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年二月 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 上海安诺其集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员承诺书 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字： 纪立军 章纪魏 纪浩宇 徐 曼 陈凌云 王国卫 全体监事签字： 郑 强 陆芸洁 黄春燕 纪立军 章纪魏 徐 曼 上海安诺其集团股份有限公司 年 月 日 2 李 强 全体高级管理人员签字： 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 3 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 4 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 5 | 释 义 | 7 | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 8 | | 一、本次发行履行的相关程序 | ...