金利华电气股份有限公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-016 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"或"控股股东"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人 民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次 借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董 事韩长安、王军、周 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（李晓军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级 经济师，2019年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。2022年10 月至2023年7月任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲 自出席。本人认为公司董 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-006 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 4 月 23 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长 安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-021 金利华电气股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次因会计差错更正采用追溯重述法，对公司 2020 至 2022 年各年度 财务报表及 2023 年半年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整； 2. 上述调整不会导致公司已披露的相关年度及半年度财务报表出现盈亏性 质的改变，也不会导致已披露相关年度及半年度财务报表的期末净资产发生净 资产为负的情形。 3. 本次差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 《决定书》认定公司控股子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称 "北京央华"）应当按照《企业会计准则第 14 号一收入》的相关规定在每场次 结束后确认收入，但实际公司直至一轮次演出结束后才确认收入，导致公司相关 年度定期报告中部分财务数据披露不准确，《决定书》要求公司针对收入确认问 题完成整改。详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于收到山西证监局行政 监管措施决定书的公告》（公告编 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-018 金利华电气股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委 员会第一次会议，分别审议通过了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司第六届董事会薪酬与考核委员会于第一次会议审议通过了《2024年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案》，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事 和高级管理人员薪酬标准的制定是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展 水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。 因此，我们同意提交该方案至董事会审议。 五、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 公司高级管理人员根据其在公司担任具体 ...

金利华电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作开展情况 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 二十一次会议审 | | | | 1. 《2022 2. 《2022 3. 《2022 | 年度监事会工作报告》 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 年度财务决算报告》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议 | | | | | | | 4. 《2022 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的 | | | | | | | 议案 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-020 金利华电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事 会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2024 年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-005 金利华电气股份有限公司中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 12 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了《国家电 网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购） 中标公告》（招标编号：0711-240TL00621001），我公司金利华电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中 标供应商之一。中标金额约为 12,556.23 万元。约占公司 2022 年经审计的营业收 入的 104.28%。现将相关项目中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （1）项目名称：国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次 线路装置性材料招标采购）（招标编号：0711-240TL00621001） （2）招标人：国家电网有限公司 （5）招标编号：0711-240TL00621001，中标明细如下 | 分标编号 | 包 | 项目单位 | 中标金额（万元） | | --- | ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-003 金利华电气股份有限公司 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 附件： 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 宋陶蓉女士（后附简历）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 宋陶蓉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁 发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 | 姓名 | 宋陶蓉 | | --- | --- | | 联系地址 | 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰 ...

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 20 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 1 月 25 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 的规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，变更第六 届董事会审计委员会成员，变更后由吴秋生（主任委员）、上官泽明、黄梁，组 成第六届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 证券代码：300069 证券 ...