金利华电气股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金利华电气股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司内部审计部门负责协助审计委员会完成会计师事务所的选聘， 组织、协调开展选聘具体工作。 第四条 财务管理部负责收集整理并提供与会计师事务所相关的信息；与会 计师日常沟通联络；配合会计师事务所完成约定的审计工作；收集整理对会计师 工作质量评估的相关信息。 第五条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

金利华电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年公司实现营业总 收入 18,321.47 万元，较上年上升 54.76%；营业利润为亏损 781.38 万元，较上年 亏损额下降 76.91%；利润总额为 907.26 万元，较上年上升 129.66%；归属于上 市公司股东的净利润为 766.10 万元，较上年上升 127.55%。报告期末，公司总资 产 38,668.24 万元，同比上升 0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益 24,305.20 万元，同比上升 3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 元。具体情况如 下： 公司总体营业收入同比大幅上升的主要原因系： 玻璃绝缘子业务方面，随着市场需求的拉动，公司于 2022 年度中标金额同 比增幅较大，2022 年末在手订单同比上升，且大部分在 2023 年度完成交付，造 成 2023 年度执行订单数量同比增长，玻璃绝缘子营业收入同比上升 40.83%；戏 剧演出业务方面，2022 年度受客观因素影响，演出数量较少，2023 年以来，公 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-014 金利华电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会 第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 5,000 万元 人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公 司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效 率，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司及控股子公司闲置自有资金情况进行委托理财总额度 不超过 5,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资对象：安全性高、流动性好、低风 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-013 金利华电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务 状况及 2023 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2023 年度公司计提各项资产减值准备共计 609.19 万元，具体如下： 二、 本次计提资产减值准备的相关说明 （一）长期股权投资减值准备 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-007 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2024 年 4 月 23 日下 午在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程 序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网 ...

关于金利华电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 关于金利华电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0074 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金利华电气股份有限公司(以下简称金利 华电公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了XYZH/2024TYAA1B0093号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简 称营业收入扣除）相关规定，金利华电公司编制了后附的金利华电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规 性、真实性、准确性及完整性是金利华电公司的责任。 我们对营业收入扣除情 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-019 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 1 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 （经第六届董事会第三次会议通过） 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保金利华电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责审查公司内部 控制及其实施情况的有效性，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，以及与 内部审计主任和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作， 向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议视为无效决议；审计委员会决策程序违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-022 金利华电气股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政 策及会计估计变更的议案》。公司根据财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称"收入准则"）的要求变更与收入 相关的会计政策，并相应变更与成本相关的会计政策及会计估计。本次会计政策 及会计估计变更无需提交股东大会审议。相关会计政策及会计估计变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策及会计估计变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财 会〔2017〕22 号）（以下简称"收入准则"），公司作为境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司为了更准确地执行该收入准测的规定，针对提供 舞台剧演出收入 ...

金利华电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永 中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务收入为8.89亿元。 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业， 水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数 为237家 ...