金利华电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作开展情况 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 二十一次会议审 | | | | 1. 《2022 2. 《2022 3. 《2022 | 年度监事会工作报告》 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 年度财务决算报告》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议 | | | | | | | 4. 《2022 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的 | | | | | | | 议案 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-020 金利华电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事 会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2024 年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-018 金利华电气股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委 员会第一次会议，分别审议通过了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司第六届董事会薪酬与考核委员会于第一次会议审议通过了《2024年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案》，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事 和高级管理人员薪酬标准的制定是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展 水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。 因此，我们同意提交该方案至董事会审议。 五、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 公司高级管理人员根据其在公司担任具体 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-005 金利华电气股份有限公司中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 12 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了《国家电 网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购） 中标公告》（招标编号：0711-240TL00621001），我公司金利华电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中 标供应商之一。中标金额约为 12,556.23 万元。约占公司 2022 年经审计的营业收 入的 104.28%。现将相关项目中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （1）项目名称：国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次 线路装置性材料招标采购）（招标编号：0711-240TL00621001） （2）招标人：国家电网有限公司 （5）招标编号：0711-240TL00621001，中标明细如下 | 分标编号 | 包 | 项目单位 | 中标金额（万元） | | --- | ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-003 金利华电气股份有限公司 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 附件： 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 宋陶蓉女士（后附简历）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 宋陶蓉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁 发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 | 姓名 | 宋陶蓉 | | --- | --- | | 联系地址 | 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰 ...

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 20 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 1 月 25 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 的规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，变更第六 届董事会审计委员会成员，变更后由吴秋生（主任委员）、上官泽明、黄梁，组 成第六届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 证券代码：300069 证券 ...

金利华电气股份有限公司中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，中国南方电网有限责任公司通过其电子商务平台发布了 《南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》（招标编 号：CG2700022001636016），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标 金额为 5,802.10 万元。 一、中标项目基本情况 （1） 项目名称：南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目 （招标编号：：CG2700022001636016） （2）招标人：中国南方电网有限责任公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-001 （3）项目预估中标金额：5,802.10 万元人民币 （4）货物名称：35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产 生一定积极的影响。本次中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 截至本公告日，以上项 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金利华电气股份有限公司、韩长安、 韩泽帅、杨帆、魏枫的监管函 创业板监管函〔2023〕第 156 号 金利华电气股份有限公司、韩长安、韩泽帅、杨帆、魏枫： 2023 年 10 月 31 日，你公司披露的《关于收到山西证监 局行政监管措施决定书的公告》显示，经查，你公司在收入 确认方面存在以下问题：你公司子公司北京央华时代文化发 展有限公司（以下简称北京央华）主要从事戏剧投资、制作 及演出等业务。北京央华在自营或商演模式下签订包含多场 演出的一轮次演出合同，每场次演出均单独售票，针对不同 观众进行表演。北京央华应当按照《企业会计准则第 14 号 一收入》的相关规定在每场次结束后确认收入，但实际直至 一轮次演出结束后才确认收入，导致你公司相关年度定期报 告中部分财务数据披露不准确。2023 年 12 月 25 日，你公司 披露的《关于山西证监局对公司采取责令改正措施整改报告 的公告》显示，整改前北京央华采用各场次一轮演出结束后 1 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条和第 5.1.1 条 的规定。 韩长 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-063 金利华电气股份有限公司 关于山西证监局对公司采取责令改正措施整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．根据决定书要求，自 2023 年 11 月 10 日起，北京央华已停止按各场次一 轮演出结束后确认演出收入的核算方法，改为按每场次演出结束后确认演出收入 的核算方法。 2．在收入确认方面，修改了北京央华《财务会计核算管理制度》（详见附 件 1）其中关于演出收入核算方法的相关内容，修改后的内容具体如下： 第 5.6.4.3.1 条 自营模式即公司独立承担剧目的成本、费用，演出票房收益 由公司独享。公司在每场次演出结束后，确认本次演出的收入； 第 5.6.4.3.2 条 合作模式即公司与联合承办方合作承担剧目的成本、费用， 演出票房收益按照合作协议的约定由公司与联合承办方分享。公司在每场次演出 结束后，按照与联合承办方结算确认的票房收益，按照公司应分享的金额确认收 入； 第 5.6.4.3.3 条 商演模式即公司将演出剧目出售给演出商，公司收取固定（或 浮动）的演出报 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-062 一、 获得补助的基本情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（含全资、控股子 公司）于近日收到与收益相关的政府补助资金人民币 16,000,000.00 元，占公司 最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的 58.50%。具 体情况如下： | 序 号 | 获得补助 主体 | 发放主体 | 获得补助 的原因或 | 收到补助 | 补助形 | 补助金额 | 补助依据 | 与资产/ 收益相 | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项目 | 时间 | 式 | （元） | | 关 | 营活动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | 1 | 金利华电 气股份有 限公司 | 长治高新 技术产业 开发区财 政管理运 | | 2023 年 12 月 12 日 | 现金 | 16,000,000 | 《长治市加 | 与收 益相 关 | ...