证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-061 金利华电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"准则解释16号"）相关 要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 二、本次会 ...

北京市君泽君律师事务所 关于金利华电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于金利华电气股份有限公司 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 在出具本法律 ...

$$\Xi=0\;=\;\Xi\;\rlap{\nwarrow}+\;\Xi\;\rlap{\nwarrow}$$ 1 第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及 《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 2 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召集并推举一 名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-057 金利华电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事换届离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审主任 等相关议案（简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会聘任情况 1. 第六届董事会成员 非独立董事：韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生，其中韩长安 先生担任董事长； 非职工代表监事：蒋剑平先生、韩晓兰女士，其中蒋剑平先生担任监事会主 席； 职工代表监事：韩晓东先生。 以上 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 独立董事：吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生。 以上4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年， 自股 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-058 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议 由公司董事王军先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召 开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举韩长安先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附 件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023年12月1日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司本次聘任高级管 理人员进行了认真的核查，并发表独立意见如下： 本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。 本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-060 金利华电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023 年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星 期五）下午 14:30。 2、2023 年第二次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长韩长安 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-059 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举产生了第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第 六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日下午 17:10 时，在公司五楼会议室以 现场及通讯相结合的表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会成员一致同意选举蒋剑平先生为公司第六届监事会主席，其任 期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（附蒋剑平先生简 历）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-056 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 15 日在《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现就有关事项提示如下： 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 1 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深证证券交易所股东大会网络投票 系统. 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法 ...

金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-055 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日。 其中，通 ...