证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-094 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审裁定。 （1）受理机构一：上海市浦东新区人民法院 受理地点：上海市浦东新区 （2）受理机构二：上海国际经济贸易仲裁委员会 受理地点：上海市黄浦区 （3）原告/申请人：上海迪思市场策划咨询有限公司 被告/被申请人：江铃福特汽车科技（上海）有限公司 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司三级全资子公司上海迪思市场策划咨询有限公司（以下简称"上海迪思"） 因与江铃福特汽车科技（上海）有限公司（以下简称"江铃福特"）服务合同纠 纷，向上海市浦东新区人民法院提出五项诉讼、向上 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-093 北京福石控股发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东刘 伟先生目前持有公司股份 66,832,653 股，占公司总股本的 7.05%。其中，共质押 其持有的公司股份 66,493,997 股，占其持有股份数的 99.49%，占公司总股本的 7.01%；累计冻结股份数 66,832,653 股，占其持有股份数的 100.00%，占公司总 股本的 7.05%。 一、股东股份解除质押情况 公司今日通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉刘伟先生所持有本 公司的部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 质押起始日 | | 质押解除日 期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、孙丹丹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分在北京市东城 区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件及《北京福石控股 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本 次股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果 的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及 议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查 和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。 本法 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-082 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30。 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年12月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15至2023年12月15日 15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-090 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 现场会议召开日期和时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年1月5日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年1月5日9:15至2024年1月5日15:00的任意 时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同 ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五 届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事 的议案》，同意选举陈永亮先生、袁斐女士、李振业先生、朱文杰先生、黄宇军 先生、王子豪先生为公司第五届董事会非独立董事；选举凌永平先生、司静波女 士、江萍女士为公司第五届董事会独立董事。任期自公司2023年第三次临时股东 大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 本次董事会换届工作完成，公司第四届董事会非独立董事朱晨亚女士不再担 任公司董事。公司第四届董事会独立董事陈树华先生、吴引引女士不再担任公司 独立董事。截至本公告日，上 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-089 北京福石控股发展股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日召 开第五届董事会第一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，同意为天津迪思文化传媒有限公 司（以下简称"天津迪思"）与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称"武汉巨 量星图"）签订的《巨量星图平台新媒体 KOL 合作机构合作协议》（以下简称"主 合同"）提供履约担保。根据主合同各方拟签订《2023-星图代理商-保证合同》， 公司为主合同约定天津迪思向武汉巨量星图支付的服务费用，提供担保金额最高 不超过人民币 2,000 万元的不可撤销连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对外 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-083 北京福石控股发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过通讯方式送达。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。全体董事共同推举董 事陈永亮先生召集并主持会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次董事会当天通知并以临时会议方式 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司 (以下简称 "公司") 高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控 股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人) 一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委员担任；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-092 张仙兵先生、颜茜女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司对以上人员在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 2023年12月15日 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届暨提名第五 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举周学鹏先生、胡凯丽女士为公司第 五届监事会非职工董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级 管理人员。 因任期届满，公司第四届监事会监事张仙兵先生、颜茜女士不再担任公司监 事职务。截 ...