中信证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 关于北京当升材料科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围涵盖了上市公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2. 纳入评价范围的主要业务和事项 包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、 资金活动、销售业务、资产管理、研究与开发、担保业务、工程项目、财务报告、 全面预算、内部信息传递、信息系统、内部监督等业务。 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京当 升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，就《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度内部 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《公司法》" "《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，本着维护公司及广大股东利益的原则，对公司经营管理中重大事项以及 董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构 中的重要作用。现将公司监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、2024年度监事会总体工作情况 2024年全年，公司监事会共召开了9次全体会议，审议通过了44项议案，其 中，第五届监事会召开3次会议，审议23项议案，第六届监事会召开6次会议，审 议21项议案。内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履 行了监督职能。同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议等形式，从程序上 切实保证公司的规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。 | 召开会议次数 | 9 | 审议通过的议案数 | 44 | | | | | | | | ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，锂电池行业进入深度调整期，面对行业整体增速放缓、原材料价格 震荡波动、市场竞争加剧、商业模式变化等多重不利因素，公司董事会始终牢记 "定战略、作决策、防风险"的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共 同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既定经营方针，聚焦主业，强化 协同联动，聚力创新，引领行业发展方向，取得积极成果，经营业绩保持行业领 先水平。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度董事会总体工作 2024年全年，公司董事会共召开13次全体会议，审议通过76项议案，其中， 第五届董事会召开5次会议，审议35项议案，第六届董事会召开8次会议，审议41 项议案。每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 和相关法律法规的规定。2024年度，公司董事会总体会议情况如下： | 召开会议次数 | 13 | | 审议通过的议案数 76 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 会议时间 | | 议案内容 | ...

关于当升科技 关于当升科技 当升之道，规范治理 专题：当升行动，迈向零碳 当升品质，创新发展 当升绿行，守护生态 当升伙伴，共创价值 当升人才，绘就美好 附录 2024 当升科技可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 03 | | | ` | | | 附录 | | 129 | | 关于当升科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 本年度关键绩效 | 09 | | ESG奖项及评级 | 11 | 01 02 03 04 当升绿行，守护生态 | 环境合规 | 77 | | --- | --- | | 排放与废弃物管理 | 81 | | 资源管理 | 85 | 05 06 07 | 当升之道，规范治理 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 15 | | 公司治理 | 29 | 专题：当升行动，迈向零碳 | 气候治理 | 41 | | --- | --- | | 气候策略 | 43 | 气候风险管理 49 指标与目标 53 | 当升人才，绘就美好 | | | --- | --- | | ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）根据《企 业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，将 2024 年度相关资产计提减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京当升材料科技股份有限公司的财务状况、资产价值及经营情 况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资 产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次 ...

About Easpring Easpring Governance Climate Action Quality, Innovation and Development Environmental Protection Value Chain Management Employee and Community Care Appendix ESG Report 2024 CONTENTS | | | ESG Awards and Ratings 11 | | --- | --- | --- | | About the Report | 01 | | | Chairman's Statement | 03 | 01 | | ` | | | | Appendix | 129 | Environmental Protection | About Easpring | Company Introduction | 07 | | --- | --- | | Key Performance of 2024 | 09 | | ESG Awards and Ratings | 11 | 01 | Environmental ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-028 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）自 2024 年 1 月 1 日起 执行《企业会计准则解释第 18 号》及外币报表折算相关会计政策，本次会计政 策变更包括公司根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）相关规定进行 的相应变更以及结合公司实际情况进行的自主变更，变更后的会计政策符合财政 部的相关规定，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生重大影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情况。 一、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下称"准则解释第 18 号"），该解释中"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 为了更好地理解当升科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 4—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2360 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交 易为远期结售汇等相关品种。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司国际业务多以美元结算，存在外汇敞口风险。美元降息周期开启，国际 市场波动加剧，国内宏观经济基本面稳中向好叠加央行积极稳汇率政策的支撑， 人民币面临的不利因素或将逐步趋于缓解，由此可能导致的美元汇率贬值，将使 得公司面临汇兑损失的风险，对业绩造成影响。因此，为防范美元汇率波动风险， 降低汇兑损失，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品业务。 公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况开展，与公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-031 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第十一次会议决定于2025年5月9日下午2:00召开公司2024年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 ...