北京当升材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中会计专业 独立董事担任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披 ...

北京当升材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | | | 北京当升材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （九）审议批准《公司章程》规定的应由股东会批准的担保事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...

北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以 下称"《现金分红指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律法规以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五 十以上的，可以不再提取。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入 1 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 制度 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 2 | | 第四章 | 董事会组织机构 3 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 19 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附 则 20 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

二〇二五年七月 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第一节 | 总经理 41 | | 第二节 | 董事会秘书 43 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 45 | | 第一节 | 职工民主管 ...

北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目实施管理 | 12 | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 14 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 | 14 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《北京当升材料科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司实际 ...

北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 二〇二五年七月 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 2 | | 第三章 | 公司提供对外担保的条件 | 3 | | 第四章 | 公司提供对外担保的审批 | 6 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 9 | | 第六章 | 公司融资及对外担保的信息披露 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风 险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 理财业务管理原则 1 | | 第三章 | 理财业务审批权限 2 | | 第四章 | 理财业务实施与风险控制 3 | | 第五章 | 信息披露 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 理财业务产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的 安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《北 京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称理财业务是指公司及其控股子公司在 ...

关联交易管理制度 二〇二五年七月 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | 1 | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 | 3 | | 第四章 | 回避表决 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 北京当升材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及 《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关 ...

北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保障股东充分行 使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京当升 材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两 名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数 的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位 或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。每一投票表决权可以为"同 意"票、"反对"票或"弃权"票。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事， 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 1 北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实 ...