北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，为防止大股东或实际控制人及其他关联方占 用北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）资金的行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范大股东或实际 控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 北京当升材料科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 北京当升材料科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用、非经营性资 金占用及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）认定的其 他内容。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 同公司大股东及其他关联方之间的资金往来。 第二章 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 公司与大股东及其他关联方发 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 授权事项与权限 | | 第三章 授权管理 | | 第四章 行权程序 . | | 第五章 监督检查 . | | 第六章 责任 b | | 第七章 附则 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事 会授权行为，提高经营决策效率，推进公司的治理体系和治理能力现 代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事会授权，是指董事会在不违反法律、法 规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中部 分事项的决定权授予董事长、总经理行使。 第三条 董事会授权管理坚持以下基本原则： （一）审慎授权 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 1 北京当升材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 监会"）规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》 中关于股份变动的限制性规定。 北京当升材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"或"当升科技"）内幕信息管理，加强内幕信息的登记备案工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件 及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职 责时，由证券事务代表代行董事会秘书履行职责。证券事务部是公司 内幕 ...

北京当升材料科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第二章 突发事件范围 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包 括但不限于： （一）治理类 北京当升材料科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突 发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障 广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突 发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营 的、已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价 产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司、 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会印章管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性， 维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《北京当升材料科技股份有限公司印章管理办法》（以下称"《公 司印章管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授 权公司证券事务部负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和 使用。 第二章 印章的刻制、启用、停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由证券事务部负责 办理。 第五条 印章启用前，须到公司印章管理部门办理印章启用手续。 第六条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停 用后，由证券事务部将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回 停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第七条 印章由证券事务部内专人负责 ...

北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司完善治理，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关 ...

北京当升材料科技股份有限公司 ESG 管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为适应北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的企 业战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治 理（以下称"ESG"）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价 值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报 告编制》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属各级子（分）公司。各单位可根 据实际管理需求，参照本办法细化相应管理规定。 （一）环境议题包括但不限于应对气候变化、污染物排放、废弃物处 理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、 循环经济等； （二）社会议题包括但不限于创新驱动、 ...

北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度 二〇二五年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京当升材料科技股份有限公司（以下 称"公司"）的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极 性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的高级管理人员 薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京当升材料科技股份有 限公司章程》（"以下称《公司章程》"）及国家其他有关规定， 在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。 第二条 实施本制度之目的为确保公司各项经营目标的达成并 推进公司实现长期持续快速发展。 第三条 本制度适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员。 第四条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司持续健康 发展为出发点，坚持目标引领，坚持年度考核和任期考核相结合， 结合公司战略规划、年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作 目标，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。 第五条 公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则： （一）坚持 ...