北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-026 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公 司"）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为3,003.00万元， 公司实际发生金额为2,537.20万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联 方提供的劳务产生1,928.07万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购 原材料产生11.60万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方销售产品、商 品产生597.53万元。 2025年度，公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计总额为 2,955.20万元。其中，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产 生2,693.00万元，向矿冶科技集团有限 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京当升材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 ...

1 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行募集资 金 3,466,649,297.73 元，本报告期使用募集资金 380,500,262.76 元。募集资金 主要用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程、当升科技（常州）锂 电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程、补充流动资金。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行募集资金 利息净收入为 192,834,161.33 元（利息收入 192,859,509.97 元，扣除银行手续 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，北京当升材料科技 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 1 对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事夏定国先生、高永岗先生、李国 强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事夏定国先生、高永岗先生、李国强先生已向 公司出具《独立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司资产负债情况 报告期末，公司资产总额 1,712,224.29 万元，较期初降低 1.65%，其中：流 动资产 1,187,186.84 万元，较期初降低 5.52%，非流动资产 525,037.46 万元， 较期初增长 8.39%。负债总额 342,909.08 万元，较期初降低 17.07%，其中：流 动负债 277,399.00 万元，较期初降低 23.86%，非流动负债 65,510.08 万元，较 期初增长 33.24%。所有者权益总额 1,369,315.21 万元，较期初增长 3.15%。 （一）报告期末公司资产构成： 1 单位：元 资 产 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 增减比例 流动资产 11,871,868,372.67 12,565,629,053.76 -5.52% 非流动资产 5,250,374,555.55 4,844,184,109.43 8.39% 资产合计 17,122,242,928.22 17,409,813,163. ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书…………………………………………………………第 10—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2362 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当升科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当升科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师：许倩琳 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对当升科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 1 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-033 北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）已于2025年4月1日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司经营管 理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年4月10日（周四）15:00—17:00 通过网络方式举行2024年度网上业绩说明会。投资者可登陆中国证券报·中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈彦彬先生，独立董事李国强先生以 及公司财务负责人、董事会秘书李洪发先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者征集相关问题。投资者可于2025年4月8日（周二）17:00前将有关问题以 电子邮件形式发送至公司电子邮箱se ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-032 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 1 ...

中信证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 关于北京当升材料科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围涵盖了上市公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2. 纳入评价范围的主要业务和事项 包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、 资金活动、销售业务、资产管理、研究与开发、担保业务、工程项目、财务报告、 全面预算、内部信息传递、信息系统、内部监督等业务。 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京当 升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，就《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度内部 ...