北京数字政通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 根据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（独立董事或非独立董事）组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事（独立董事或非独立董事）的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问， 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2 024 年 4 月 12 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络远程的方式举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cni nfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人 ...

北京数字政通科技股份有限公司章程 北京数字政通科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | ...

北京数字政通科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京数字政通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体 独立董事过半数同意： 独立董事专门会议议事规则 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通 过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、中国证监会、深圳证 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-018 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于2024年4月10日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年3月29日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议 的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职 责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监 事会职责。 表决结果：同意票3票，反 ...

北京数字政通科技股份有限公司 审计报告 上会师报字（2024）第 3880 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字（2024）第 3880 号 北京数字政通股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 1 1、收入确认 (1) 关键审计事项 数字政通公司主要从事专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持 和后续服务，收入类型为软件及技术开发服务、系统集成业务、采集业务、管线及 排水类业务，2023 年度合并营业收入人民币 121,311.74 万元。收入确认的会计政策详 情及收入的列报请参阅财务报表附注"四、重要会计政策和会计估计"23 所述的会 计政策及财务报表附注"六、合并财务报表主要项目附注"45。因收入金额重大且 为数字政通公司关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收 入确认的风险，故我们将收入确认识别为关键审计事项。 (2) 审计应对 我们审计了北京数 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-017 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于2024年4月10日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年3月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 会议听取了总裁王东先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司 各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 ...

一、章程第六条原为： "公司注册资本为人民币伍亿壹仟零伍拾叁万叁仟肆佰陸拾伍元（510,533, 465 元）。" 修改为："公司注册资本为人民币陆亿贰仟壹佰壹拾叁万零壹佰伍拾捌元 （621,130,158 元）。" 北京数字政通科技股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定，结 合北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经公司第五 届董事会第二十九次会议审议通过，对公司现行的《公司章程》做出相应修正。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 本《章程修正案》将提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议通 过后生效。 "公司股份总数为伍亿壹仟零伍拾叁万叁仟肆佰陸拾伍，均为人民币普通 股。" 修改为："公司股份总数为陆亿贰仟壹佰壹拾叁万零壹佰伍拾捌，均为人民 币普通股。" 特此公告。 二、章程第十九条原为： ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-025 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开的第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任 ...