北京数字政通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（万碧玉） 提名人北京数字政通科技股份有限公司董事会现就提 名万碧玉为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字政通科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，民生证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数字政通" 或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对数字政通非公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 北京数字政通科技股份有限公司 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字[2020]第 6598 号" ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李峰） 提名人北京数字政通科技股份有限公司董事会现就提 名李峰为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字政通科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（万碧玉） 声明人万碧玉作为北京数字政通科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京数字政通科技股份有限公司董事会提名为北京数字政 通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过北京数字政通科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-064 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 次会议于2024年12月12日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年11月29日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定 可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率， ...

北京数字政通科技股份有限公司 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-066 关于选举产生第六届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年12月12日召开了职工代表大会，经公司职工代表大会审议，会议选举李鑫女 士为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 李鑫女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 2024年12月13日 附件：职工代表监事简历 李鑫女士：1980 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2018 年起就职于数 字政通，2018 年至 2019 年任公司商务部主管，2019 年至今任公司行政部及商务部经理。 现任公司第五届监 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈向东） 声明人陈向东作为北京数字政通科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京数字政通科技股份有限公司董事会提名为北京数字政 通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数字政通科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李峰） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人李峰作为北京数字政通科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京数字政通科技股份有限公司董事会提名为北京数字政通 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京数字政通科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈向东） 提名人北京数字政通科技股份有限公司董事会现就提 名陈向东为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字政通科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京数字政通科技股份有限公司 募投项目使用募集资金结余情况 专项说明鉴证报告 中国 上海 北京数字政通科技股份有限公司 募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告 上会师报字（2024）第 14757 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数字政通公司"） 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金截至 2024 年 11 月 30 日《关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》执行了合理保证的鉴证业务。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定编制专项说明是数字政通公司的责任， 这种责任包括设计、执行和维护与募投项目使用募集资金结余情况专项说明编制相 关的内部控制，确保编制的募投项目使用募集资金结余情况专项说明内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...