北京数字政通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 李峰，男，45岁，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于武汉大学，本科学 历，具有中国注册会计师资格。2001年至2011年在华证会计师事务所、天健正信会 计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人，2012年加入 大华会计师事务所。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 李峰 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

1 北京数字政通科技股份有限公司章程 北京数字政通科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 万碧玉 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在2024年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的 相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，勤勉 尽责，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024年度，公司共召开董事会会议13次，本人严格按照《公司章程》等规定 和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行 独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通， 积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎地思考，慎重地投出了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。 2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》《股东大会议 事 ...

北京数字政通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规 和部门规章以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称信息系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 所称披露系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下 ...

陈向东 北京数字政通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈向东，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学 研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，曾任中国测绘科学研究院研究员，1997 年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。2021年12月至今担任 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件 的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为专业会计人士的独立董事担任。 召集人负责主持委员会日常工作，负责召集 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京数字政通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事 3 名。公司职工人数达到三百人 以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审 议。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。公司设董事会 秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露 ...

前十大流通股东累计持有： 7443.65万股，累计占流通股比： 14.47%，较上期变化： -1234.22万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吴强华 | 3411.62 | 6.63 | 不变 | | 左智敏 | 886.39 | 1.72 | -4.00 | | 许欣 | 856.73 | 1.67 | -559.90 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 482.12 | 0.94 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 411.06 | 0.80 | -175.38 | | 李国忠 | 398.28 | 0.77 | -103.90 | | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投 | | | | | 资基金 | 297.99 | 0.58 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 273.59 | 0.53 | -365.76 | | 招商银行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥713.33 million, a decrease of 41.20% compared to ¥1.21 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥395.70 million, representing a decline of 394.45% from a profit of ¥134.38 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥8.63 million, down 93.48% from ¥132.31 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥4.36 billion, a decrease of 10.62% from ¥4.88 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.19% to approximately ¥3.52 billion from ¥4.06 billion in 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.64 for 2024, a decline of 390.91% from ¥0.22 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 is CNY 56,535,278.46, a decrease of 51,455,954.83 compared to the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities is -CNY 102,779,964.58, a significant decline from CNY 144,583,002.46 in the previous year[22]. - The gross profit margin for the smart city management sector was 16.03%, reflecting a decrease of 24.01% year-on-year[78]. Operational Developments - The company has achieved a net cash inflow from operating activities for seven consecutive years, with a cash balance exceeding ¥1.7 billion[4]. - The company plans to focus on the development of smart municipal infrastructure, which is expected to positively impact business growth in 2025[4]. - The company has faced delays in project acceptance and revenue recognition due to clients' financial constraints and procurement adjustments[3]. - The company is actively involved in the "Digital Housing" initiative, which emphasizes the importance of urban operation management platforms[33]. - The company is focusing on the "one network management" platform for urban operations, which integrates cross-departmental data and resources for improved governance[32]. - The company is developing a data operation service model for urban intelligent entities, leveraging AI technologies for efficient data collection and processing[61][62]. - The company is actively pursuing integration of its various platforms to streamline urban management processes[50]. - The company is expanding its market presence with innovative data management systems for waste classification and urban infrastructure[49]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment in innovative businesses such as integrated governance and data element operations to enhance market competitiveness[53]. - R&D investment amounted to ¥153,939,802.97 in 2024, representing 21.58% of operating revenue, an increase from 12.78% in 2023[92]. - The number of R&D personnel decreased by 15.42% from 415 in 2023 to 351 in 2024, while their proportion of total staff increased from 20.10% to 27.06%[92]. - The company has completed the development of the Gas Industry Comprehensive Supervision Platform V2.0, achieving all technical indicators[92]. - The company is focusing on integrating AI technologies to enhance government service efficiency and hotline management[92]. Market Position and Strategy - The company has established a leading position in the grid management sector, having built digital urban management information platforms in over 200 cities and 1,000 districts/counties across the country[34]. - The company holds a 90% market share in provincial-level urban operation service platforms and a 94% market share in provincial capitals and municipalities[59]. - The company has successfully implemented multiple integrated governance projects across various provinces, enhancing its industry competitiveness[57]. - The company aims to automate data analysis and reporting through its "Renhe" model, improving efficiency in data queries and report generation[63]. - The company is committed to finding new growth opportunities amidst challenges, aiming for sustainable and healthy development[30]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring the protection of shareholder rights[133]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory standards[134]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[5]. - The company strictly adheres to the information disclosure management regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[6]. - The company has reported no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[136]. Employee and Stakeholder Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,371, with 864 in the parent company and 3,507 in major subsidiaries[159]. - The professional composition includes 3,074 data production personnel, 351 technical personnel, and 153 sales personnel[159]. - The company provides a safe and healthy work environment for employees, including regular health check-ups and supplementary medical insurance, to enhance employee well-being and company cohesion[181]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting a win-win principle with suppliers and customers[136]. - The employee stock ownership plan includes 2,058,500 shares held by 82 employees, representing 0.33% of the total share capital[169]. Future Outlook - The company anticipates a recovery in the national market environment by 2025, supported by new government policies aimed at economic development[29]. - The company aims to achieve a 30% improvement in overall government processing efficiency through the integration of AI technology in urban governance by 2025, with plans for deployment in over 50 key cities nationwide[114]. - The company plans to continue expanding its investment in smart technologies, with a focus on enhancing operational efficiency and market reach[106]. - The low-altitude economy is projected to reach a market size of over 200 billion yuan by 2025, driven by advancements in air commuting, medical emergencies, and logistics delivery[127].

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-008 北京数字政通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁王东先生；董事、董事会秘书邱鲁 闽先生；财务总监冯长浩先生；独立董事李峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公 司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2 025 年 4 月 23 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更 ...