北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京数字政通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年 1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有 限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至2024年末，上会拥有合 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-008 北京数字政通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁王东先生；董事、董事会秘书邱鲁 闽先生；财务总监冯长浩先生；独立董事李峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公 司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2 025 年 4 月 23 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准则 解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因和变更日期 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-015 北京数字政通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年起施 行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、20 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 6520 号）。在此基础上，我 们审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-009 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-005 北京数字政通科技股份有限公司 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，北京 数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和 分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 测试后，2024 年度信用和资产减值损失合计人民币-307,001,903.41 ...

北京数字政通科技股份有限公司 未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了 《公司未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的原则 （一）本规划的制定原则 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司充分考 虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可 持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，应充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，从而对 ...

数字政通（300075）公告，2024年营业收入7.13亿元，同比下降41.20%。归属于上市公司股东的净亏损 3.96亿元，去年同期净利润1.34亿元。向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈向东、万碧玉、李峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独 立董事陈向东、万碧玉、李峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京数字政通科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行 股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式 为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告 予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对 象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 51,122,6 ...